Сбербанк начал активно блокировать операции клиентов, если они вызывают подозрения у системы антифрода. Это связано с подготовкой нового закона, который предназначен для борьбы с кражей денег у клиентов. Нововведение начнет действовать с июля 2024 года.
В Сбербанке разработали методы борьбы с финансовыми аферами. Они включают личный контакт с клиентами при подозрении в мошенничестве. В некоторых ситуациях пожилой человек, пытаясь снять большую сумму, может быть приглашён в офис банка и убеждён в том, что стал жертвой обмана. Встречи с сотрудниками и близкими помогли предотвратить кражи средств у нескольких владельцев счетов.
Исключить ошибки мониторинга полностью невозможно, но со временем его эффективность улучшится. Если банк посчитает транзакцию подозрительной, он потребует дополнительно подтверждение.
___
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!