Уголовную ответственность для дропперов предлагают ужесточить в Казахстане. Это посредники, через банковские карты которых выводят преступные доходы.
Только в прошлом году злоумышленники обманули казахстанцев на 45 млрд тенге, передает корреспондент «24KZ».
Студент из столицы Рафаэль Сафиуллин стал жертвой мошенников. Об этом сам молодой человек узнал полгода назад — после звонка юриста, представляющего интересы женщины. На счёт Рафаэля от неё якобы поступило свыше миллиона тенге, при этом сам парень никаких переводов не делал. Как выяснилось позже, киберпреступники просто открыли счёт на его имя и проворачивали запрещённые схемы.
Рафаэль Сафиуллин, житель г. Астаны:
- Вот, на ваш счёт поступили деньги. И говорят, что я их должен возместить обратно. Я говорю, что ни о каком счёте не был в курсе. Я вообще думал, что меня тоже обманывали сначала.
Не теряя времени, студент обратился в банк. Там сообщили, что счёт на его имя действительно есть, и подтвердили перевод денег. Рафаэль нанял юриста.
Рафаэль Сафиуллин, житель г. Астаны:
- Я уже связался с юристом, он посоветовал дальше насчёт банка узнать: информацию об открытии карты и т. д. Банк сначала отказывался давать информацию, а потом просто в устной форме сказали, что карта была открыта где-то в Кокшетау.
В суде свою невиновность студенту доказать не удалось. Теперь он ежемесячно погашает долг перед банком. Но мириться с обманом не намерен, думает, как действовать дальше.
Рафаэль Сафиуллин, житель г. Астаны:
- Есть имена тех, на чьё имя выводили деньги с моей карты, и в дальнейшем я буду подавать в суд на тех, кто это сделал.
Такие случаи в Казахстане происходят ежедневно. Люди платят кредиты, которые не брали, или погашают чужие долги. Эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев знает, как решить проблему системно.
Нуржан Биякаев, независимый эксперт по банковским вопросам:
- Если мы не можем найти организаторов, значит, нам нужно здесь, внутри страны, закреплять ответственность за банками. Нужно вносить изменения в Уголовный кодекс в отношении самих банков и в Закон «О банках и банковской деятельности».
Депутаты, в свою очередь, предлагают увеличить для дропперов сроки заключения, а за мошенничество в особо крупных размерах предусмотреть конфискацию имущества.
Бакытжан Базарбек, депутат Мажилиса Парламента РК:
- Добросовестные люди подвергаются мошенническим действиям. Что самое интересное: через дропперов мы не можем привлечь основного мошенника. Когда мы полностью замкнём этот цикл: мошенник, банковский работник, дроппер, то фактически мы можем полностью определить форму соучастия — кто там участвует. Вот сегодня этим законом мы зарегулировали этот статус ответственности, и в ближайшее время, я надеюсь, квалификационный состав в Уголовном кодексе, в статье «Мошенничество», появится.
Только в прошлом году жертвами преступных схем стали больше 20 тысяч казахстанцев. Общая сумма ущерба превысила 45 млрд тенге. Мажилисмены уверены, что предлагаемые меры помогут защитить население и усилить борьбу с мошенничеством в стране.
Автор: Камила Алтынбек.