Block Джека Дорси заплатит $40 млн по делу NYDFS о нарушениях AML 📄Нью-Йоркский финрегулятор выявил существенные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег у компании Block Inc., основанной Джеком Дорси и ранее известной как Square. В результате Block согласилась выплатить $40 млн штрафа по итогам проверки, проведённой Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Поводом для санкций стали серьёзные нарушения в политике AML — особенно в сервисе Cash App, через который пользователи могли совершать сделки с биткоином. Regtech не… 👉 Продолжить чтение #Регулирование
Block Джека Дорси заплатит $40 млн по делу NYDFS о нарушениях AML
📄Нью-Йоркский финрегулятор выявил существенные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег у компании Block Inc., основанной Джеком Дорси и ранее известной как Square. В результате Block согласилась выплатить $40 млн штрафа по итогам проверки, проведённой Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Поводом для санкций стали серьёзные нарушения в политике AML — особенно в сервисе Cash App, через который пользователи могли совершать сделки с биткоином. Regtech не…
#Регулирование
