Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку между ООО «Эста Констракшен» и ООО «ТДРК» на сумму более 100 млн рублей.
Решение может создать прецедент для других миноритарных участников, чьи компании заключают фиктивные договоры с фирмами-однодневками.
Участница ООО «Эста Констракшен» Елена Денискина, владеющая 9% долей компании, добилась признания мнимым договора подряда №28-06-21-ФР от 28.06.2021. Согласно материалам дела, строительно-монтажные работы, которые должно было выполнить ООО «ТДРК», фактически выполнялись силами самого ООО «Эста Констракшен», а деньги, перечисленные подрядчику, выводились через цепочку компаний для обналичивания.
Примечательно, что фиктивность сделки подтвердил не только налоговый орган, но и бывший генеральный директор ООО «ТДРК» Виталий Величко, который в настоящее время осужден за незаконную банковскую деятельность. В своем нотариально заверенном заявлении он признал, что его компания не выполняла работы по договору, а лишь оформляла документы.
«Этот случай демонстрирует, как миноритарные участники могут эффективно защищать интересы компании, используя механизмы корпоративного права. Привлечение общественного внимания к подобным схемам вывода средств может значительно ускорить процесс возврата активов и предотвратить подобные злоупотребления в будущем», - комментирует эксперт по разрешению корпоративных конфликтов Дмитрий Орищенко.
Интересно, что о фиктивности сделки Денискина узнала только в июне 2024 года на общем собрании участников, когда генеральный директор компании сообщил о результатах налоговой проверки. Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4 установила, что ООО «ТДРК» не имело ни персонала, ни технических возможностей для выполнения работ по договору.
В отношении ООО «ТДРК» в настоящее время ведется процедура банкротства. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда города Москвы от 8 августа 2023 года.
ООО «Эста Констракшен» строительная компания с балансом по Контур-Фокус 32,7 млрд рублей в 2023 году, оборотом 17,4 млрд рублей (-26%) и прибылью 225 млн рублей. Мажоритарием компании является Булакчибаши Сонер с 91% долей.