Министерство экономики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) провело брифинг, в ходе которого рассмотрело основные обновления, связанные с развитием системы противодействия отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в стране, а именно Постановление Кабмина № 109 от 2023 года (о бенефициарных владельцах компаний), а также Решение Кабинета министров об административных санкциях за нарушение положений вышеуказанного Постановления.
C 26 октября 2020 года ОАЭ требует от компаний предоставлять сведения о своих конечных бенефициарных владельцах (Постановление Кабмина №58 от 2020 года, Федеральный закон №20 от 2018 года, Постановление Минэкономики №10 от 2019 года и др.). Реальным бенефициарным владельцем организации в ОАЭ признается лицо, которое в конечном итоге владеет 25% и более акций/прав голоса или контролирует (прямо или косвенно) компанию и имеет право назначать или увольнять большинство её директоров.
Постановление Кабмина об административных санкциях фокусируется на мерах, налагаемых на нарушителей положений постановления № 109 по 16 пунктам, начиная от предупреждения и заканчивая денежным штрафом, а также приостановлением действия лицензии на один месяц и более по усмотрению Регистратора.
По официальным данным в ОАЭ зарегистрировано порядка 700 тысяч компаний, работающих в различных секторах экономики.
Надо отметить, что в ОАЭ есть свободные зоны, где действуют собственные правила регистрации компаний, раскрытия данных и т.п. Режим бенефициарного права почти никогда не применяется в таких зонах.
К сожалению, общественности доступ к этим сведениям скорее всего так и не будет предоставлен.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)