Добрый день дорогие читатели-предприниматели!
Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.
Итак, приступаем:
1.Клиент состоит в списке лиц, распространяющих оружие массового уничтожения.
2.Клиент включен в список Росфинмониторинга как лицо, причастное к экстремизму и (или) терроризму.
3.Спецкомиссия по противодействию финансированию террористов вынесла соответствующее решение по конкретному клиенту (причем такие решения не публикуются).
Основания серьезные и заморозка счета законна. Кроме того, банки могут приостанавливать операции, отказывать в их проведении, расторгать договоры или отказывать в их заключении, если подозревают, что компания незаконно выводит деньги.
Как проверить точно есть вы в черном списке: зайти на сайт Росфинмониторинга. В личном кабинете, разделе «Перечень организаций и физических лиц» есть поле «Поиск». Туда надо вписать ИНН вашей компании и система сообщит — есть ли юрлицо в черном списке. Таким же способом можно проверить по ИНН ваших контрагентов на предмет нахождения в черном списке ЦБ.
Слышали о таких лицах?
Если вашей организации в списке нет, а счет все равно заблокировали, пишите в комментарии будем разбираться.
#каналпроналоги #налоговыйконсультант #росфинмониторинг #консультацияналоги #блокировкасчета #фз115 #экономияналоги #меньшеплатитьналоги #консультациябухгалтера #помощьбухгалтера