После исключения Каймановых островов из списка ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в октябре 2023 года, Великобритания исключила их из своего списка юрисдикций с высоким уровнем риска, а Европейский союз находится в процессе формирования такого списка.
По состоянию на 5 декабря правительство Великобритании официально исключило Кайманы из списка стран с высоким уровнем риска по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. А Комиссия ЕС опубликовала недавно делегированное постановление об исключении Каймановых островов из списка ПОД
На днях правительство Каймановых островов объявило, что обновило свои обязательства перед Великобританией на 2019 год, представив планы по совершенствованию структуры бенефициарного права Каймановых островов к концу 2024 года, «чтобы продолжить борьбу с незаконными финансовыми потоками».
В заявлении отмечается, что в течение 2024 года Министерство финансовых услуг и торговли будет работать с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить введение расширенной системы бенефициарной собственности в соответствии с новым Законом о прозрачности бенефициарной собственности.
Андре Эбанкс (заместитель премьер-министра и министр финансовых услуг Каймановых островов) отметил, что обязательство 2019 года первоначально было направлено на введение полностью общедоступных реестров бенефициарных владельцев на всех заморских территориях Великобритании к концу 2023 года. Однако, в конце 2022 года Европейский суд вынес постановление о недопустимости предоставления неограниченного доступа к сведениям о бенефициарах.
«Аналогичные права гарантируются Конституцией Каймановых островов и Европейской конвенцией по правам человека, которую Каймановы острова подписали. Это делает введение полностью доступного реестра бенефициарных владельцев на Каймановых островах конституционно необоснованным», - заявила Cayman Finance (организация, которая представляет интересы индустрии финансовых услуг островов).
Согласно недавно опубликованному Закону о прозрачности бенефициарной собственности, доступ к сведениям смогут получить представители общественности, которые смогут доказать законный интерес к поиску информации для борьбы с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма.
Каймановы острова обращают внимание, что выступают за принятие глобальных стандартов и внедрение публичного реестра, как только это станет глобальным стандартом.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)