Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США начнёт поэтапно предоставлять доступ к сведениям о бенефициарных владельцах различным группам начиная с февраля 2024 года.
Его получат банки и правоохранительные органы. Но для получения в ряде случаев потребуется решение суда.
Эти изменения происходят в рамках реализации Закона о корпоративной прозрачности, чтобы помешать преступникам и террористам использовать анонимные подставные компании для сокрытия грязных денег. С 1 января 2024 года большинство компаний, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в США, должны сообщать FinCEN информацию о своих бенефициарных владельцах (подробнее тут). Информация, собранная FinCEN из отчётов, будет храниться в закрытой базе данных, называемой Системой защиты бенефициарного владения.
Для широкой общественности сведения из реестра бенефициарных владельцев раскрывать не планируется
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)