В Комитет государственных доходов начали поступать данные с банков о гражданах, чьи банковские счета регулярно пополняются средствами, имеющими отношение к предпринимательской деятельности, в 2023 году, как об этом информирует пресс-служба КГД. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Показателем предпринимательства является регулярное поступление более 100 переводов на личный счет от разных лиц в течение каждого из трех последовательных месяцев.
Поступление информации от банков производится в несколько этапов:
с 1 января 2023 года — по госслужащим, лицам, приравненным к ним, и их супругам (за 2022 год); с 1 января 2024 года — по сотрудникам государственных учреждений, квазигосударственных организаций и их супругам (за 2023 год); с 1 января 2025 года — по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (за 2024 год); с 1 января 2026 года — по остальным гражданам (за 2025 год).
На данный момент информация получена только по госслужащим, лицам, приравненным к ним, и их супругам.
В КГД подчеркивают, что данные меры контроля не затронут законопослушных налогоплательщиков и нацелены на обнаружение скрытых доходов и нерегистрированных бизнесменов.
Физические лица могут продолжать осуществлять мобильные переводы в личных целях (переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также в других жизненных ситуациях).