Европейский парламент и государства-члены ЕС договорились в среду 13 декабря 2023 года создать центральный орган для борьбы с отмыванием денег, а также попытками обойти санкции. Впервые идея по созданию подобного органа была озвучена в июле 2021 года после серии скандалов с «грязными деньгами» в Европе.
Новое учреждение, известное как Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), также будет бороться с финансированием терроризма. Агентство будет иметь надзорные полномочия, а в серьёзных случаях или повторных нарушениях оно будет иметь право налагать на виновных финансовые штрафы.
По данным Европола, на подозрительную финансовую деятельность приходится около 1% валового внутреннего продукта ЕС, это порядка 130 миллиардов евро. Усиление борьбы с незаконными операциями должно затруднить финансирование террористических атак в Европе.
Новое европейское агентство также будет играть решающую роль в борьбе с обходом целевых финансовых санкций (например, тех, которые включены в 11 пакетов санкций, одобренных ЕС против России)
Между несколькими государствами-членами развернулась борьба по поводу того, где должна располагаться штаб-квартира организации (подробнее тут). Пока этот вопрос не решён. Заявки на размещение AMLA официально подали девять городов: Брюссель, Дублин, Франкфурт, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Вена и Вильнюс.
Политическое соглашение, достигнутое в среду по этому проекту, ещё должно быть официально одобрено членами Европарламента на пленарном заседании и Советом Европейского Союза, который объединяет 27 государств-членов.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)