Федеральный судья США заявил, что бывший генеральный директор Binance Чангпэнг Чжао может предпринять попытку скрыться от правосудия, если он вернется в ОАЭ, и он должен оставаться в США в ожидании вынесения приговора.
Основателю Binance CZ было предписано оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора в феврале, поскольку федеральный судья определил, что существует слишком большой риск бегства, если бывшему генеральному директору биржи будет разрешено вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.
7 декабря судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс приказал Чжао оставаться в США до даты вынесения приговора 23 февраля 2024 года. Ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения после того, как 21 ноября он признал себя виновным в отмывании денег и согласился не обжаловать любой возможный приговор до этого срока.
“Обвиняемый обладает огромным богатством и собственностью за рубежом и не имеет никаких связей с Соединенными Штатами”, - написал судья Джонс, согласившись с более ранними аргументами федеральных прокуроров, которые заявили, что они “не смогут обеспечить его возвращение”, если Чжао решит не возвращаться в Соединенные Штаты.
“Его семья проживает в ОАЭ, и, по-видимому, он имеет привилегированный статус в ОАЭ. При таких обстоятельствах Суд приходит к выводу, что ответчик не представил четких и убедительных доказательств того, что он вряд ли сбежит, если вернется в ОАЭ”, - добавил судья Джонс.
Исходя из вышеизложенного, Суд УДОВЛЕТВОРЯЕТ ходатайство правительства, и обвиняемый должен оставаться на континентальной части Соединенных Штатов в течение периода между его признанием вины и вынесением приговора.
6 декабря судья Джонс принял заявление Чжао о признании вины, поданное почти двумя неделями ранее, но еще не принял решения о разрешении ему вернуться в Дубай, где он проживает.
В настоящее время Чжао находится под залогом в размере 175 миллионов долларов, который, по словам судьи Джонса, “по-видимому, в значительной степени состоит из активов, недоступных правительству".
Он добавил, что условия залога позволяют Чжао свободно путешествовать по США и позволяют его семье навещать его, что он назвал “едва ли обременительным ограничением свободы обвиняемого".
В ноябре Binance и Чжао заключили соглашение с регулирующими органами США на сумму 4,3 миллиарда долларов и признались в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне. В результате урегулирования Чжао также ушел с поста генерального директора.