Специалисты, всегда придают большое значение предварительному изучению
темы, перед тем как приступить к проведению расследований и проверок.
Основа успешного расследования заключается в тщательном понимании сути вопроса и выявлении ключевых факторов, влияющих на него.
🕵🏻♂️📕 Недавно мы проводили расследование, связанное с кражей криптовалюты. Перед началом полиграфных проверок мы изучили материал для лучшего понимания темы.
Хотим поделиться с Вами информацией по теме «Криптовалюта», если у Вас тоже будет подобное расследование
Ключевая особенность криптовалют — отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и государственные органы не могут воздействовать на транзакции пользователей криптоактивов. Все данные с криптовалютными кошельками и транзакциями хранятся в блокчейне (реестре для хранения и передачи цифровых активов).
Передачу криптовалют никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию.
Однако участники сделки могут добровольно временно блокировать свои криптовалюты в качестве залога или установить, что для завершения/отмены сделки требуется согласие всех сторон.
Как можно получить криптовалюту
✅ Покупка на криптовалютной бирже. Надежнее всего площадки с наибольшим оборотом. Уже 4 года подряд крупнейшей криптобиржей в мире является Binance, площадка поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
✅ Классический майнинг. Майнеры предоставляют хешрейт (показатель производительности майнинга) своих АСИКов (устройств для криптографических вычислений), видеокарт и процессоров для получения криптовалюты путем использования вычислительных мощностей майнингового оборудования. Начиная с 2018 года такой вариант добычи коина является убыточным для рядового пользователя.
✅ Облачный майнинг. Представляет собой аренду мощности сервиса облачного майнинга в виде контракта на год. Вся добытая криптовалюта попадает к Вам на счет. Среди сервисов облачного майнинга очень много сайтов мошенников и пирамид, доверять можно только платформам, проверенным временем.
Преимущества криптовалюты:
➕Открытость кода. Благодаря этой особенности, каждый желающий может добывать виртуальные монеты.
➕Анонимность. В отличие от классических электронных денег, операции с которыми легко отслеживаются, получить информацию о хозяине криптовалютного кошелька не получится. Доступен только номер бумажника и ограниченные данные по сумме на счету.
➕Децентрализация. Криптовалюта является независимой денежной единицей. Ее эмиссию никто не регулирует и не контролирует движение средств на счету.
➕Ограниченность. Как правило, криптовалюта выпускается в ограниченном объеме, что исключает риски инфляции из-за чрезмерной активности эмитента.
➕Надежность. Взломать, подделать или осуществить другие подобные манипуляции с виртуальной валютой не выйдет — она надежно защищена.
Недостатки криптовалюты:
➖Отсутствие гарантий. Каждый пользователь персонально несет ответственность за свои сбережения. Здесь нет регулирующих механизмов, поэтому в случае кражи доказать что-либо и вернуть деньги не получится.
➖Волатильность. Криптовалюта является непредсказуемой, ведь зависит от текущего спроса, который, в свою очередь, может меняться на фоне изменений в законодательстве, текущих мнений и прочих факторов.
➖Риск запрета или ограничений. Многие страны ввели ограничения по ее использованию, а нарушители могут нарваться на штраф или даже тюремный срок. При этом ряд европейских государств еще находится на пути к поиску компромисса в вопросе использования таких денег.
➖Опасность потери. «Ключом» доступа к электронным деньгам является специальный пароль. Если его потерять, находящиеся в кошельке криптомонеты становятся недоступны.
Доступ к кошельку можно получить только при наличии двух ключей: частного и публичного.
⚠️ Никто не может взломать Ваш кошелек.
Единственный способ, при котором цифровые деньги могут быть украдены, состоит в том, чтобы кто-то обманом заставил Вас предоставить доступ к своему электронному кошельку!
👀 Однако, есть способы, при которых мошенники всё-таки способны вытянуть доступ к Вашим виртуальным средствам.
Программы-вымогатели. Один из самых прибыльных способов мошенничества – использование вредоносной хакерской программы с требованием выкупа. Программы-вымогатели отнюдь не новый способ кражи, но биткоин сделал их популярными среди хакеров, благодаря высокой эффективности своей децентрализованной платежной системы.
Программа-вымогатель - это вирус, который зашифровывает часть или все файлы на компьютере. Затем программа предлагает владельцу ПК заплатить выкуп.
Фальшивые кошельки – это сайты или мобильные приложения, которые выглядят так же, как и настоящий кошелек. Обычно мошенники используют логотипы и названия существующих сервисов, чтобы обмануть пользователей. Такие приложения даже появлялись в App Store, успешно пройдя его процедуру проверки.
Браузерное расширение. Некоторые браузерные расширения предлагают улучшить интерфейс на криптовалютных биржах. Но они не сообщают, что параллельно с этим записывают все ваши данные.
✅ Совет: воздержитесь от загрузок криптовалютных расширений. Пользуйтесь браузером в режиме «инкогнито» или в любом другом режиме, при котором браузерные расширения отключены.
Троянские вирусы. Эти многочисленные вирусы представляют собой разновидность вредоносных программ, проникающих в компьютер под видом легального программного обеспечения.
Клавиатурные шпионы. Вредоносные программы, которые состоят из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет собственную задачу. С их помощью хакеры могут выполнять множество различных действий на атакованной системе.
Поддельные криптовалютные биржи. Часто мошенники используют имя узнаваемой компании. Но как только организаторы проекта получают достаточно денег, исчезают с крипторынка вместе с вашими средствами.
Криптоаферы в социальных сетях. В соцсетях часто встречаются посты от лица знаменитостей — руководителей биржи, разработчиков или известной компании. Они дарят подарки за участие в программе лояльности или розыгрыше призов. Аккаунты в большинстве своем фейковые, а ссылка, по которой нужно перейти — поддельная.
Как видите, способов кражи виртуальных средств множество. И с развитием технологий они совершенствуются. А профессионал-полиграфолог должен быть всегда в курсе новых тенденций!