Согласно ФЗ № 115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» субъекты обязаны в случае появления оснований направлять информацию в Росфинмониторинг в формате формализованных электронных сообщений с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций;
- О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;
- О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;
- Об отказе клиенту в осуществлении операции.
ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) организации, индивидуального предпринимателя, лица.
Подать заявку на проведение полной консультации по всем вопросам представления информации в Росфинмониторинг https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/otchetnost-v-rosfinmonitoring/
Специалисты центра готовы представить вам полноценную консультацию по всем вопросам представления информации в Росфинмониторинг, независимо от того в какой точке России вы находитесь.
Консультация представляется по телефону. Звонок осуществляется клиентом на номер центра 8 (800) 550-21-15, для клиента звонок по России бесплатный.
При необходимости консультант осуществляет удаленное подключение к компьютеру клиента для демонстрации правил работы по представлению информации в Росфинмониторинг.
Добавьте описание