Поговорим сегодня о мошенничестве на площадке Авито. Речь пойдет о схеме Авито 2.0 Обман продавца.
Да, нам пришлось защищать тех, кто обманывает людей на Авито. Сегодня вы узнаете, как организована работа по отъему денег простых граждан, а в конце я расскажу вам на чем они попались, что им было вменено и как их наказали.
Поехали...
Человеку, продающему что-то на Авито, на его номер в WhatsApp писал человек. Говорил, что хочет купить, например, монитор, но не может забрать лично и просит отправить его через АвитоДоставку или СДЭК. Для получение денег за товар и оформления доставки, продавцу необходимо перейти по ссылке и ввести данные своей карты.
Ссылка, разумеется, вела на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс АвитоДоставки или СДЭКа.
И вы мне скажете, что это для "тупых" и "я никогда на такое не попадусь". Но не торопитесь с заявлениями...) Worker - человек, который переписывался с жертвой, объяснял, что надо ввести данные карты для того, чтобы на нее зачислили средство за покупку. Вам зачислили. Жертва вводила данные карты, после чего ей приходило СМС с точно такой же суммой, какая была в его объявлении. И продавец это проглатывал... не обращая внимание на то, что речь в СМС идет о списании, а не о зачислении. Вводил СМС.
Происходило списание... человек удивленно писал Worker'у: как же так?! у меня списали деньги... А Worker невозмутимо объяснял, что произошла ошибка. Сейчас он еще раз пришлет ссылку, и деньге вернутся, плюс будет зачислена оплата...
Вы будете смеяться, но отдельные граждане могли ТРИЖДЫ вводить СМС прежде, чем понимали, что их обманули.
По делу проходило более десятка потерпевших. Но количество тех кто перешел по ссылке и ввел данные карты было по-настоящему велико. Это десятки миллионов рублей. Группа работала одновременно на нескольких площадках, в нескольких странах СНГ. В момент рассмотрения уголовного дела в отношении всего лишь 3х участников, в оставшемся на свободе "коллективе" в полную силу "работало" около 40 (!) человек.
Что же происходило после ввода данных карты вы уже догадались. Деньги списывались на Банковскую карту дропа*, после чего распределялись между соучастниками. Некоторых потерпевших удавалось убедить ввести не только номер карты, но и CVV. Такой человек лишался всего, что было на карте.
"Команда" состояла из 3х категорий участников:
Тимстартер - он был один единственный. Человек, администрировавший специальную программу - бота в Телеграмме. Обладавший навыками программирования. Способного написать бот, запустить фишинговый сайт и организовать "работу".
Воркеры - воркерами назывались люди, которые общались с будущими потерпевшими и убеждали их расстаться с деньгами.
И Дропы* - вообще "дропами" называют лиц, на которых оформлены банковские карты, не подозревающее, что эту карту используют для совершения преступлений. Дропами также называют соучастников, владеющих такими картами и обеспечивающих вывод похищенных средств и распределение их между "командой".
Весь функционал был реализован в Телеграмме. В группе ЭвилонТим с помощью того самого бота, который генерировал индивидуальные ссылки на фишинговый сайт и автоматически подсчитывал вознаграждения. Кстати, прибыль делилась так: 80% получал воркер, 10% дроп и 10% Тимстарстер.
Как же было раскрыто преступление?
Раскрыто оно было до смешного просто. Во-первых, хостинг фишингового сайта был оформлен на ТимСтартера. Там была указана его почта и его телефон. У почтового сервиса был запрошен IP-адрес ее регистрации, по IP-адресу был установлен физический адрес в конкретном городе. Во-вторых, часть денег было выведено на личные карты участников, в том числе, на карту связанную с ТимЛидом.
Действия парней были квалифицированы как часть 4 статьи 158 - Кража организованной группой. Что предполагало лишение свободы на срок до 10 лет.
Друзья! Здесь кроется важная юридическая тонкость!
Была ли это в полном смысле кража средств с банковского счета? Давайте разберемся...
Представим, что человек вводит данные своей карты на фишинговом сайте... что происходит дальше? Разве деньги снимаются автоматом? Нет... приходит смс от банка в котором банк просит подтвердить списание... и человек, обманутый воркером вводит смс... потому что, считает это необходимым для оформления доставки или зачисления денег ему...
Кража ли это, если человек сам вводит код на списание? Конечно же нет! Это не кража, это мошенничество. Но суду было лень менять избранную прокурором квалификацию поэтому был вынесен "компромиссный" приговор - из обвинения был исключен квалифицирующий признак "организованная группа". Суд пришел к выводу, что это просто "группа лиц".
Парни получили до 3х лет условно. Надо сказать, что они возместили вред всем потерпевшим, перед каждым из них извинились и большинство потерпевших приняли их извинения и простили... просили суд строго не наказывать.
Консультации, защита по уголовным делам +7 961 875 1000
Ваша "Темная сторона правосудия" (Адвокатское Бюро "Терос")