Суд начал рассмотрение уголовного дела по основателю платежной системы Chronopay, Павлу Врублевскому, который обвиняется в создании мошеннического сайта king-donate.com. Ущерб в размере 500 тыс. рублей уже был возмещен пострадавшим, однако следствие считает весь оборот king-donate.com в размере 500 млн рублей преступным.
Новое дело Павла Врублевского рассматривается в Мещанском районном суде. В числе подсудимых также находятся сотрудники Chronopay: Алексей Беляев, отвечавший за финансовую часть, Матвей Ведяшкин, занимавшийся программированием, и Надежда Акимова (ранее Кульнева и Душкова). Весной 2022 года Врублевский и Беляев были арестованы, в то время как Акимова и Ведяшкин находятся под домашним арестом. Оператором сайта King-donate.com была компания "Вангуд", где работала Акимова. Она также является учредителем компаний "Блэксис" и "Нантэк", которые, по мнению следствия, связаны с "Вангуд".
Kings-donate в период с 2019 по 2020 год привлекал пользователей из социальных сетей, предлагая различные способы заработка в интернете, такие как участие в опросах за вознаграждение, розыгрыши, покупка акций, биткоинов, налоговые вычеты и т.д. Для получения обещанных вознаграждений доверчивым пользователям предлагалось перевести десятки тысяч рублей со своих банковских счетов, однако им не поступали обещанные вознаграждения.
Платежная компания Chronopay («Хронопей-Восток») предоставляла услуги по приему платежей для "Вангуд" и многих других компаний, подключив их к процессингу "РФИ-банка". Однако в конце 2019 года банк отключил большинство этих компаний после получения жалоб от международных платежных систем и выявления подозрительных признаков на их веб-сайтах, таких как создание "зеркал" сайтов и использование поддельных динамических ссылок. В 2021 году лицензия "РФИ-банка" была отозвана.
Росфинмониторинг обнаружил признаки сомнительных операций у компаний, которые были подключены к "РФИ-банку" через Chronopay. В результате проверки, проведенной ведомством, был сделан вывод о том, что "Вангуд", "Нантэк", "Блэксис" и "Хронопей-Восток" образуют единую группу лиц. Эти компании имели общих сотрудников, их интересы представляли одни и те же лица, а также использовали одинаковый пул IP-адресов в системе банк-клиент. Кроме того, "Вангуд" оплачивала счета "Хронопей-Восток".
Следствие пришло к выводу, что эта группа лиц действовала сговоренно с целью мошенничества. Генеральный директор "Вангуд" Дмитрий Кузьменко, по мнению следствия, выполнял номинальные функции. Изначально сообщалось, что порядка 100 тысяч россиян стали жертвами сайта kings-donate.com, а ущерб от их действий составил около 500 миллионов рублей. Однако на суде заявили, что потерпевшими являются всего 36 человек, и общий ущерб составляет 534 тысячи рублей. В то же время следствие признало криминальным весь объем денежных средств, прошедших через "Вангуд" - 424 миллиона рублей.
Обвинения предъявлены по четырем статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, кражу, легализацию и неправомерный оборот средств платежей, совершенные группой лиц.
Обвиняемые отрицают свою вину. Павел Врублевский утверждает, что показания потерпевших не подтверждены экспертизами и что деньги были возвращены до возбуждения уголовного дела. Он также утверждает, что деньги с банковских счетов потерпевших не могли быть переведены без их согласия, так как для этого требовался ввод SMS-паролей. Обвинения в легализации преступных средств он отвергает, указывая на не доказанное преступное происхождение этих средств.