Банки в Эмиратах ужесточают требования к документам для открытия счетов и осуществления переводов из-за наложенных санкций, а счета россиян замораживают. Тем временем израильские банки начали сегрегировать счета граждан РФ и налоговых резидентов. Расскажем о судьбе российских активов за рубежом.
Банки в ОАЭ ужесточили требования к открытию счетов для российских компаний. Это происходит в основном из-за давления США, Великобритании и Европейского Союза на официальных лиц ОАЭ, чтобы предотвратить обход санкций со стороны России. Эту информацию сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Российским компаниям труднее совершать банковские операции в ОАЭ. Ситуация усложняется из-за стремления властей Эмиратов избегать рисков. Отказы учащаются, а местные чиновники активно соблюдают правила, чтобы выйти из «серого списка».
По данным Bloomberg, процесс контроля и перевода денег в Россию стал более строгим и занимает больше времени. Некоторые банки также требуют дополнительные документы и временно блокируют средства, если их происхождение вызывает подозрения.
По правилам, финансовые организации Объединенных Арабских Эмиратов должны запрашивать у всех клиентов из разных стран дополнительные данные. Однако для российских граждан ситуация становится особенно сложной из-за множества санкций.
Из-за действий надзорных органов ОАЭ и санкций со стороны США крупные российские компании ищут альтернативные варианты для замены использования банков в ОАЭ и переноса своего бизнеса в другие страны.
Израильские банки
Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман сообщил РБК о том, что крупные банки Израиля начали разделять счета с ценными бумагами российских граждан и российских налоговых резидентов в соответствии с требованиями бельгийского депозитария Euroclear.
На этой неделе произошли массовые блокировки счетов российских граждан, в цепочке которых есть компания Euroclear. Большинство израильских крупных банков уже приняли меры по замораживанию этих денег, отмечает эксперт.
Ойгман сообщил о возможности разделения активов через Clearstream в Люксембурге. Россияне с израильским гражданством подпадают под ограничения, но с паспортом европейской страны можно избежать разделения активов. Однако каждый банк самостоятельно определяет, какие европейские гражданства могут помочь избежать сегрегации.
Израильские банки предупредили клиентов о возможных ограничениях на продажу активов, подпадающих под сегрегацию. Многие клиенты успели продать активы до введения ограничений. С обособленных счетов нельзя выводить деньги и продавать ценные бумаги, но можно получать купоны по ним, если сумма операций не превышает 100 000 евро в год. Также под ограничения попадают все сделки с ценными бумагами, но разрешается получать выплаты по купонам.
Читайте также:
- Снижение цен и поставки за рубеж: что предложит «Москвич» в ближайшее время