«Майор ФСБ, сотрудник банка России, ведущий специалист банка России, майор УМВД по Москве и Московской области, которые меня разводили два дня. С 5 вечера до 8 4 октября и сегодня с 9 утра и до часу дня. Они просили, чтобы я закрыла один из своих счетов откуда они узнали, я не знаю». Мошенники попытались напугать намеченную ими жертву сообщением о том, что ее банковский счет использую преступники. Через электронный кошелек, принадлежащий женщине, проходят транзакции на финансирование преступной террористической деятельности.
«Это было связано с тем, что вчера поступил звонок в федеральную службу безопасности о переводе с моего основного счета банковского счета на счет террориста Богданова, поэтому они заблокировали мои счета». На легенде о финансировании террористической деятельности мошенники не успокоились. Среди прочего проинформировали женщину о том, что на ее имя, все те же злоумышленники, оформили несколько кредитов.
«Сегодня я узнаю, что с моего счета уже оформлено 5 кредитов на рассмотрение. Пригласили меня из другого города в Иваново в торговый центр «Серебряный город». Три часа меня инструктировали как себя вести, разговаривать с сотрудниками банка. Потому что сотрудники банка находятся под камерой, я ничего не должна никому говорить, никуда я не должна ходить. Я должна снять энную сумму денег сразу же и подойти к банкомату, который находится на первом этаже. И эти денежные деньги внести через банкомат на счет». Ставшая жертвой такой напористой мошеннической атаки женщина признается, что была напугана и вначале звонившим поверила. Пытавшиеся ее обмануть аферисты были очень убедительны.
«Возьмите трубочку, вам будет звонить сотрудник Федеральной службы безопасности, куратор нашего района такой-то такой-то. Вот. Он ведет расследование. Я пишу, что я не знаю такого. Она мне пишет, поняла Вас, он сейчас позвонит, будьте дома одна, чтоб вас никто не слышал и не видел. Это все конфиденциально. Как я могу не верить, конечно, поверила. Вот. И вот они начали меня обрабатывать. Что я пособник террористов, что на меня уже оформляют кредиты. Надо закрывать счета в банках». В какой-то момент женщина все же поняла, что имеет дело с мошенниками. В течение всего общения с неизвестными она ощущала смутные сомнения и какие-то подозрения. Даже интересовалась – не мошенники ли с ней на связи.
«Эти деньги, я уже им сказала, вы мошенники? Нет, мы не мошенники. Вы видите кто мы? Сотрудники банка и ФСБ! Вот так». Прозрение наступило после того, как преступники потребовали снять с банковского счета один миллион рублей. Деньги, по наущению аферистов женщина должна была перевести на указанный ими же счет.
- Когда я подошла в банк, я знала, что такую сумму банк через заявку через заказ денег выдать не может. Но я мошенникам ничего уже не сказала. И мне сказали, что заявку надо на эти деньги заранее подавать.
- Какую сумму?
- Сумма один миллион рублей. Мне, кажется, что сотрудник банка заподозрил. Он мне тихонечко спросил, Вам, что угрожают мошенники? И я когда вышла, я ничего не сказала сотруднику банка. Я вышла, я позвонила своему работодателю. Который сказал, что никаких я Вам сообщений в Телеграмм канале не отправлял, это всё мошенники.