Компаниям стоит внимательнее относиться к репутации в ЦБ, а также чаще проверять контрагентов в ЕГРЮЛ. Вводят новые правила для исключения бизнеса из реестров, а также меняют порядок регистрации компаний. Проект с поправками в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ одобрил Совет Федерации (№ 19332-8).
Новые основания для исключения
Из ЕГРЮЛ и ЕГРИП выкинут бизнес, который попал в группу высокого риска на «антиотмывочной» платформе ЦБ «Знай своего клиента», и с этим согласился его банк. Категории присваивают по критериям, утвержденным решением ЦБ от 24.06.2022. Регулятор оценивает отрасль, счета, суммы платежей и т. д. Также под исключение попадут компании-должники, по которым суды вернули ФНС заявление о банкротстве либо прекратили производство по делу в связи с отсутствием финансирования процедуры.
Состав сведений в реестрах
Организации смогут избежать связей с поставщиками, которых хотят ликвидировать. Информацию о намерении убрать компанию отразят в самих госреестрах. Сейчас в ЕГРЮЛ можно увидеть такие сведения лишь в отношении МСП, а в ЕГРИП эти данные не отражают вовсе.
Порядок подачи возражений
Установили новый срок на обжалование предстоящего исключения из реестров. В общем случае со дня публикации решения компаниям на это отводят три месяца, а бизнесменам – месяц. Но если предприятие хотят убрать из-за банковского риска, на обжалование будет полгода.
Регистрация нового бизнеса
Вводят мораторий на регистрацию компаний «физиками», которые ранее возглавляли сомнительный бизнес. Например, новый бизнес не сможет возглавить «физик», если его бывшая компания вылетела из реестра из-за группы риска на «антиотмывочной» платформе ЦБ. Закон вступит в силу
через 10 календарных дней после опубликования.
Из материалов газеты «Учет. Налоги. Право»
