В следствии розыскных мероприятий, было выявлено, что счета на которые переводились деньги, действительно являются мошенническими. Только Raiffeisen Bank это не признаёт.
Адвокаты подготовили письменные обращение, где подробно описывалась вся ситуация.
Куда конкретно были направленны обращения, это в Центральный банк Российской Федерации, Прокуратура, МВД РОССИИ, в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного "АНО СОДФУ", Управления федеральной службы по надзору в сфере связи.
Во время ожидания ответа, мошенники продолжали звонить и придумывая с каждым разом всё более и более изощрённые способы как из меня ещё выкачать деньги. Они придумали новый способ, сказав что нужно оплатить налог 13% за выведенную сумму и вместо того что бы прислать мне реквизиты налоговой, они прислали номер телефона, якобы своего главного бухгалтера, каторому необходимо перевести процент, и только после этого можно вывести свои деньги с платформы FLK PRO.
Если вам такое будут обещать не ведитесь этот обман, мошенники так и хотят содрать с вас ещё больше денег. Не поддавайтесь не под какие уговоры это всё развод в чистом виде. Я всю информацию передавала следователю и адвокату. Вся информация прикладывается к делу.
Что по ответу на письма. В письмах из ЦБ было сказано что Raiffeisen Bank не является частью банка России, и что они не в праве применять какие-либо меры воздействия к сотрудникам банка по вопросам связанным с обслуживанием клиентов. Дисциплинарные взыскания к работникам имеет право только руководитель банка. Дело в том что притензия была направленна на сам банк и к службе безопасности.
В июле 2023 года в РФ был принят закон, который обязывает кредитную организацию возвращать деньги, если она допустила перечисление на счет злоумышленника (он должен находиться в специальной базе ЦБ о случаях и попытках перевода средств без согласия клиентов).
ЦБ обяжут банки возместить клиенту деньги, в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.
Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод.
Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. В настоящее время сведения о так называемых дропперах банки получают из базы данных регулятора.
Так же пришли ещё два письма из Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного "АНО СОДФУ", они советуют что необходимо подать иск в суд. Так как они рассматривают дела на суммы меньше пятсот тысяч рублей. И Управления федеральной службы по надзору в сфере связи. Где говорилось что тоже необходимо обратится в суд и с исковым заявлением и что они подтверждают что прова Клинта нарушины.
На данном этапе адвокаты готовят исковое заявления в суд, где приложат все данные мошенников, все подтверждения и подтверждения от МВД России. В заявлении будет указываться что банк действительно нарушил ряд законов РФ.
Друзья, продолжения напишу в 3 Части.
А от себя могу только добавить будет бдительные не отвечайте на подозрительные звонки, не переходите ради любопытства по ссылкам где красиво пишут, что помогут вам заработать много денег. Знайте они все мошенники.
Берегите себя и своих близких.
Всем пока.