Теперь за подозрения будут исключать из ЕГРЮЛ

Налоговикам и банкирам даны новые полномочия.

2 ноября 2023 приняты изменения в ФЗ «О регистрации юридических лиц».

Изменения внесены в связи с появлением в том самом ФЗ-115 новых оснований для исключения юрлиц и ИП из соответствующих реестров.

Юрлиц будут исключать из ЕГРЮЛ, а индивидуальных предпринимателей - из ЕГРИП в связи с отнесением к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы "Знай своего клиента".

Как будут исключать?

1. О «подозрительной операции» банк сообщает в ЦБ
2. ЦБ в течение 5 дней обязан уведомить ЮЛ или ИП об отнесении его к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
3. ЮЛ или ИП вправе в течение 6 месяцев обратиться в межведомственную комиссию или арбитражный суд с обжалованием такого решения.
4. Если заявление не подано или органы отказали в жалобе, ЦБ направляет сведения в ФНС для исключения из ЕГРЮЛ.
5. ФНС публикует сведения о предстоящем исключении на Федресурсе и Вестнике государственной регистрации.
6. Если в течение 6 месяцев с момента публикации не поступили возражения кредиторов, происходит исключение из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
7. Соответственно, контролирующие лица получают трёхлетний запрет на регистрационные действия

Итого год с момента попадания в список подозрительных лиц.

Что гласит Закон?

Изменения изложены в следующих статьях

• ФЗ-115. Статья 7.8 п. 1 и 4

ФЗ «О регистрации ЮЛ и ИП»

• Статья 21.1. в п.5 добавлен пп. «г»
• Статья 22.4. изменены пункты 1 и 2.
• Ст. 23 – расширен пп. ф пункта 1

Также читайте

Предотвращение выездных проверок

Подписываемся на канал, комментируем, ставим лайки, делимся в соцсетях