Индия обвинила Канаду в мягкой позиции по отношению к террористическим элементам, особенно тем, которые связаны с движением Халистан.
Движение Халистан (букв. – страна чистых) объявлено в Индии вне закона, где оно считается угрозой национальной безопасности. Но оно имеет поддержку в Канаде, Великобритании, Турции, Пакистане. Движение выступает за отделение штата Пенджаб от Индии и создание на его основе "независимого государства сикхов Халистан"
Индия утверждает, что она неоднократно делилась с Канадой доказательствами о финансировании и деятельности халистанских группировок, действующих на канадской территории, но Канада не предприняла против них никаких действий, ссылаясь на свободу слова и выражения мнений.
Сообщается, что Индия решила подать официальную жалобу против Канады в FATF и представить досье, содержащее все имеющиеся на данный момент доказательства. Жалоба Индии может привести к включению Канады в серый или чёрный список FATF, что будет иметь неблагоприятные последствия для ее экономики и репутации.
FATF — межправительственная организация, основанная в 1989 году по инициативе «Большой семерки» для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 40 рекомендациях FATF установлены международные стандарты, направленные на предотвращение этих преступлений и содействие развитию эффективных систем борьбы с ними. Если страны не соответствуют стандартам, установленным FATF, они помещаются под усиленный мониторинг или в юрисдикцию высокого риска. Их часто называют «серыми и черными списками» (подробнее о чёрном и сером списках FATF).
27 октября FATF (ФАТФ, Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями) опубликовала список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Следующий пересмотр запланирован на февраль 2024 года
Надо признать, что для того, чтобы Канада была включена в один из списков потребуется заручиться согласием всех членов FATF (некоторые из них имеют тесные связи с этой юрисдикцией). Кроме того, не надо забывать, что Канада может оспорить доказательства Индии и даже обвинить её в использовании FATF в качестве инструмента для разрешения политических споров.
Конфликт между странами не утихает уже долгое время. 20 сентября Национальное агентство расследований (NIA) раскрыло подробности о 43 лицах, связанных с террористической деятельностью, связанной с Канадой, что еще больше обострило дипломатические отношения между двумя странами. По настоянию Индии Канада отозвала 41 своего дипломата. В свою очередь Канада, надеясь оказать давление на Нью-Дели, объявила о приостановке действия виз и консульских услуг в своих консульствах (сейчас период, когда студентам выдаются визы в канадские университеты). Индия обвинила Канаду во вмешательстве во внутренние дела.
При этом планируется, что в этом году представители FATF будут проверять и саму Индию на предмет соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом. Оценка плановая, была перенесена на 2023 год из-за пандемии. Некоторое время Индия находилась под наблюдением FATF. Но на своем пленарном заседании в июне 2013 года FATF решила, что Индия достигла удовлетворительного уровня соблюдения всех ключевых рекомендаций и может быть исключена из регулярного процесса последующих действий.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)