Госдума приняла в третьем чтении закон об исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) юридических лиц (ИП), которых на платформе Центрального банка «Знай своего клиента» отнесли к категории высокорисковых.
Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» работает с 1 июля 2022 года (подробнее тут). Она создана по инициативе Банка России и помогает банкам анализировать своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Всех клиентов условно делят на три группы по оценке степени риска совершения подозрительных операций. В зависимости от группы применяются разные подходы к взаимодействию, вплоть до блокировки счетов. С момента запуска банки применили крайние меры к 110 тысячам клиентов.
Ежедневно ЦБ выявляет порядка 500 «технических» компаний и ИП, которые сразу попадают в зону высокого риска платформы «Знай своего клиента». Для ранжирования клиентов применяются сложные алгоритмы. В «красную» зону могут попасть даже компании, которые только созданы - в случае выявления, например связей/аффилированности с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций (подробнее тут).
В настоящее время закон ждёт одобрения Совета Федерации. В силу он вступит спустя 10 дней после его официального опубликования.
ФНС сможет исключать из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) организации только в тех случаях, когда её в зону высокого риска включают как банки, так и ЦБ. Под угрозой исключения находятся порядка 0,1-0,2% компаний и ИП. При этом у компаний и ИП остаётся право оспорить решение о присвоении ей высокого степени риска и избежать исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)