Администрация Freewallet занимается хищением криптоактивов. Время от времени это случается, когда транзакции пользователей в один момент исчезают. Однако чаще лидеры мошенничества Freewallet просто блокируют кошелек жертвы. В подобном положении пользователь не только не может вывести средства с Freewallet, но и не может подать официальное обращение о мошенничестве, так как администрация заявляет только об отклонении от "процедуры KYC/AML".
Если вы попали в подобную ситуацию , то должны понять главное. Все это - хитрый метод мошенничества. Деяния Freewallet не имеют ничего общего с верификацией. На самом деле, речь идет о методе обмана, который называется KYC либо AML-мошенничеством.
Что такое AML и KYC
Хотя криптовалюты формально не контролируются государством, правительства большинства стран устанавливают требования к биржам, торговым и платежным сервисам. Одним из них является введение политики KYC (know your client) и AML (anti-money laundering):
- Любая биржа, торговая площадка либо платежный сервис должны блокировать активы, вовлеченные в нелегальную деятельность, такую как терроризм или наркотрафик.
- Сервисам разрешается требовать документы, которые подтверждают личность, к примеру, удостоверение личности.
- По мере необходимости денежные компании могут запрашивать у клиентов документы, которые подтверждают их личность, адрес проживания и законное происхождение средств.
Ключевое слово тут - по мере необходимости. Другими словами, проверки KYC и AML необходимы с той целью, чтобы усложнить жизнь правонарушителям и экстремистам. И это верно. Однако в то же время действия финансовых служб не должны наносить ущерб интересам клиентов. К сожалению, под прикрытием KYC и AML такие компании, как Freewallet, запустили реальную мошенническую схему.
Мошенничество Freewallet с KYC и AML
Стандартная верификация на любом надежном финансовом сервисе занимает пару минут, а в самом крайнем случае - часов. Так как служба саппорта не хочет терять клиентов и не заставляет их долго ждать, пока документы будут проверены. В случае с Freewallet все происходит наоборот.
- Администрация не предупреждает о необходимости подтверждения личности. Это случается сразу после поступления токенов либо монет на кошелек.
- Пользователи могут неделями ожидать проверки документов либо ответа на сообщения.
- Компания отклоняет даже документы хорошего качества и постоянно меняет требования. В итоге процесс подтверждения может затянуться на годы.
Смысл таковых действий очевиден. Под видом KYC и AML аферисты из Freewallet крадут активы. При всем этом обосновать мошенничество трудно, в связи с тем, что формально клиент сам соглашается с правилами сервиса во время загрузки кошелька.
Однако это не мешает афере с KYC/AML Freewallet быть схемой хищения активов!
Что делать пользователям в случае AML- или KYC-мошенничества?
Сначала, избегать компаний и сервисов с плохой репутацией. Только на нашем сайте можно найти сотни жалоб на Freewallet. Помимо самих нарушений, важным является и тот факт, что настоящие обладатели проекта скрывают свои имена (однако нам получилось установить личности предположительных лидеров аферы с Freewallet).
Выяснилось, что владелец Freewallet org создал аналогичный проект под названием Cryptopay, через который также проходят украденные у клиентов средства. Потому опасайтесь не только Freewallet, но и подобных сервисов.
Во-вторых, если вы уже пользуетесь такими кошельками, выводите свои средства как можно скорее. В противном случае ваш акк может быть заморожен без возможности получить монеты обратно.
Кроме того, не забывайте делать скриншоты и сохранять сообщения, которые вы отправляете в службу саппорта. Это может понадобиться в дальнейшем расследовании!
