В Казахстане опубликован Приказ №5 Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года «Об утверждении правил ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц». Правила разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как и во многих странах бенефициарным собственником в Казахстане считается физическое лицо:
- которому прямо или косвенно принадлежит 25% и более доли в капитале
- осуществляющее контроль надо компанией иным образом
- в интересах которого совершаются операции с денежными средствами и/или имуществом
Создание реестра бенефициарных собственников имеет несколько важных целей и предназначено для борьбы с различными видами финансовых преступлений, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и коррупция.
Данные Реестров бенефициарных собственников помогают властям и организациям по борьбе с преступностью отслеживать и выявлять случаи финансовых преступлений, такие как отмывание денег и коррупция. Бороться с налоговыми уклонениями и уходом от налоговых обязательств. Кроме этого, наличие и функционирование реестра бенефициарных собственников способствует повышению репутации страны как надёжного и прозрачного места для бизнеса и инвестиций.
К сожалению, реестр бенефициарных собственников в Казахстане не будет открыт для третьих лиц. Он размещён в закрытой части веб-портала АФМ и доступен для некоторых правоохранительных и государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга.
Как правило, ограничения на доступ к сведениям о бенефициарных владельцах объясняются защитой частной жизни и защитой от злоупотреблений. Но недоступность таких сведений в то же время мешает борьбе с коррупцией (особенно общественности, журналистам-расследователям и т.п.), с отмыванием денег и финансированием терроризма. Баланс между прозрачностью и защитой частной жизни соблюсти очень сложно. Поэтому многие страны разрабатывают собственные стандарты, которые определяют, какая информация может быть публично доступной, а какая останется конфиденциальной.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)