Женщину подозревают в организации мошеннической схемы, которая приносила хороший доход не только ей, но и подельникам.
«Установлено, что преступная группа состояла из троих граждан под руководством бывшей банковской служащей города Уфы. В период с апреля по декабрь 2022 года мошенники организовали схему хищения денежных средств ряда крупных банков Новосибирска с использованием электронных платежных инструментов», ─ прокомментировала официальный представитель Управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.
По мнению следователей, многочисленные банковские карты, деньги, оружие, сим-карты и терминалы для электронной оплаты помогали группе жить припеваючи. Подозреваемая работала в Башкортостане в разных банках. Узнав систему изнутри, вывела для себя формулу нелегального заработка. Воплотить планы в жизнь решила в Новосибирске.
По данным правоохранителей, подельников для своей мошеннической схемы аферистка подыскивала в хостеле в жилом доме по улице Дуси Ковальчук. Узнавала у постояльцев, хорошая ли у них кредитная история и, в случае положительного ответа, за денежное вознаграждение предлагала оформить на себя липовое ИП или банковскую карту.
Бизнесмены-новички передавали документы аферистке сразу же после их официальной регистрации. Новые пластиковые карты также были в распоряжении преступной группы. В банк они отправляли отчеты, по которым предприниматель, якобы, купил товар, а затем по какой-то причине вернул его в магазин. Средства от покупки через терминалы возвращались на карты и утекали в карманы мошенников. Общая сумма ущерба банковской казне составила более семи миллионов рублей. В списке потерпевших ─ три финансовые организации. Правоохранители не исключают, что операций по картам было намного больше. Поиск новых фигурантов масштабной аферы продолжают.