Израильское Управление по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (IMPA) выпустило Рекомендации, направленные на предупреждение и пресечение переводов, направленных на финансирование терроризма.
Управление призывает финансовый сектор и общественность повысить бдительность в отношении незаконной финансовой деятельности и без промедления информировать соответствующие органы о любых нарушениях и подозрениях.
В свете объявленного в Государстве Израиль чрезвычайного положения и продолжающейся войны требуется соответствующая подготовка и максимальная бдительность. Прошлый опыт показывает, что под видом кампаний по сбору средств для гуманитарной помощи через различные ассоциации и благотворительные организации или частные инициативы могут скрываться незаконные цели. Такие «сборы» могут публиковаться в различных СМИ, на краудфандинговых сайтах, в приложениях для обмена мгновенными сообщениями и в различных социальных сетях. Данные публикации как правило осуществляются на английском и арабском языках, могут касаться сектора Газа, боевых действий в Газе, а иногда включать в себя символику ХАМАС или организации «Палестинский исламский джихад».
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)