В Томске мошенники пойдут под суд за махинации с маткапиталом. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, своими действиями аферисты нанесли ущерб в 70 миллионов рублей.
По данным ведомства, обвиняемые заключили фиктивные договоры с лицами, обладающими государственными сертификатами на получение материнского (семейного) капитала, через контролируемые ими кредитные организации. По условиям этих договоров, средства должны были использоваться для строительства жилья на земельных участках в данном регионе.
Заключенные договоры передавались в Фонд социального страхования и пенсионного обеспечения Российской Федерации по Томской области для получения соответствующих выплат. Затем, обналиченные средства распределялись между участниками группы.
Мошенники использовали интернет-ресурсы, а также связи с знакомыми в Томской и Кемеровской областях, чтобы привлечь 165 клиентов. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 70 миллионов рублей.
Деятельность преступной группы была пресечена в апреле текущего года совместными усилиями сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области и представителей регионального управления Федеральной службы безопасности.
В результате обысков, проведенных по месту жительства задержанных и в офисах, следствие изъяло доверенности, печати, денежные средства, компьютерную технику и другие предметы, которые имели значение в деле.
Поскольку организатор предполагаемой преступной деятельности заключил с следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее было отделено в отдельное производство.
На данный момент оба уголовных дела направлены в Советский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.
