Правоохранители поймали теневых банкиров с миллиардом незаконных переводов. Об этом сообщают "Новости Липецка" со ссылкой на официального представителя МВД России генерал-майора полиции Ирину Волк.
Преступная деятельность была пресечена УМВД по соседнему региону совместно с УФСБ России. Оперативники установили, что участниками схем стали пять мужчин и три женщины. Переводы проходили через счета подконтрольный организаций и ИП через Воронежскую, Белгородскую, Тамбовскую, Московскую, Орловскую и Липецкую области.
Уточняется, что в общей сложности выявлено не меньше 35 организаций, расчетные счета которых открывались в 18 банках. Действовала группировка слаженно и четко. Использовались при этом методы конспирации, это и позволяло некоторое время отойти от внимания правоохранителей.
Занимались подозреваемые переводами и инкассацией денег от имени юрлиц. Банковские операции составили свыше 1,2 млрд рублей. Незаконный доход фиксируется в районе 168 млн рублей.
Следователь СЧ СУ УМВД по Липецкой области возбудил уголовное дело по данному факту. В ходе обысков в офисах и жилищах изъяли документы и вещественные доказательства. Сейчас продолжается предварительное расследование.