Хотите знать по какому поводу на Украине возбуждали дела в связи с хищением... ну или тем, что, собственно, хищением называли? Могу рассказать. Ну, это чтобы Вы понимали чего вообще стоят те или иные заявления или приговоры или сообщения о приговорах или привлечения к уголовной ответственности на Украине. Особенно если не выдаётся всё дело и все, все без исключения доказательства. Чего, разумеется, для широкой публики не делается.
Итак.
Представьте себе ситуацию, что на уровне государственных нормативных актов принимается забавное правило, что любая поставка по экспорту с Украины требует либо полной предоплаты, либо гарантии банка за оплату экспортного товара. Вы удивлены? Но вот ровно так и было. И да, иначе таможня просто не выпускала груз.
Ну, то, что никто из импортёров каких-либо товаров с Украины ни в коем случае не рисковал своими суммами, которые, как вы понимаете, при серьёзных поставках были немалые, это было вполне очевидно. Дураков в большом количестве не наблюдается. Во всяком случае сколь-нибудь продолжительное время. Во всяком случае в сфере внешней торговли. Значит, оставался только один вариант проводить экспортные операции — получение гарантии со стороны какого-либо зарубежного банка за плательщика по таким поставкам.
Ну вот был такой банк FTB, inc., который никогда не занимался наличными, но зато занимался расчётными операциями, ценными бумагами и выдачей гарантий как раз в экспортно-импортных операциях. По внутренним операциям каких-либо государств FTB, inc. практически никогда гарантий не выдавал. Ну, банк был частный и имел полное право специализироваться на тех или иных операциях. Кстати, этот банк регулярно проходил аудит, между прочим австралийский. А все специалисты знают, что вот австралийский аудит это очень серьёзно. Так что с банком всё было чисто.
На Украине FTB, inc. был связан с рядом украинских банков и предприятий и обеспечивал, например, практически весь экспорт ферросплавов из Никопольского ферросплавного завода в Россию, а также экспорт металлургических изделий, проката, кокса, агломерата и концентрата. Нет, газа он практически не касался, ну, хотя бы потому, что, не смотря на уверения Джейн Псаки, газ всё же Украина не экспортировала, а импортировала.
Было, правда одно исключение. FTB, inc. гарантировал также и платежи по облигациям, например, Крымского займа. Ну, то есть брал на себя обязательства уплатить по облигациям в том случае. если вдруг бюджет АРК не сможет этого сделать. Но об этом — отдельная повесть.
Так вот, FTB, inc. выдавал по договорам о выдаче гарантий ряду предприятий, чья хозяйственная деятельность, а также финансовое состояние их зарубежных покупателей было FTB, inc. известно, гарантии по публикации ICC №325. Причём в качестве документов, которые были необходимы для платежа, были указаны ставшие обязательными для плательщика судебные решения уплатить соответствующую сумму. Ну, грубо говоря, вступившие в законную силу судебные акты, а также решения международных коммерческих арбитражей, по которым выданы исполнительные документы.
Гарантии же по публикации ICC (тогда ещё действовавшей публикации) №458, то есть гарантии первого требования, FTB, inc. не выдавал.
Надо вам сказать, что при выдаче любой гарантии FTB, inc. брал с того, кто запросил гарантию за плательщика, определённый платёж. Платёж этот составлял максимум 7% от суммы гарантии, а минимально — 1%. Всё зависело от суммы, от конъюнктуры и от надёжности плательщика...
Причём не было ни одного случая, когда FTB, inc. при наличии соответствующих документов не заплатил бы по выданным гарантиям. Были, правда, случаи, когда он отказывался выдать соответствующую гарантию или заключить договор на выдачу гарантий.
Вы видите тут признаки состава преступления? Перечтите ещё раз и попытайтесь его найти. Потому что на Украине его нашли.
Знаете, какой состав был найден? Вот не поверите — хищение путём присвоения руководством FTB, inc. вверенных ему денежных средств, принадлежащих ряду украинских предприятий. И это при том, что ни одно из украинских предприятий вообще не имело ни одного расчётного счёта в FTB, inc.
Что же это за деньги-то были похищены? Догадались? Ну, хорошо, подскажу - это были сотни миллионов долларов США за всё время. Догадались? Нет?
А вот! В качестве похищенных были посчитаны все суммы, которые FTB, inc. получили по договорам о выдаче гарантий за выдачу всех гарантий за весь период деятельности банка на территории Украины. А всё потому, что следствие полагало, что гарантии вообще должен был банк выдавать ... бесплатно!
Круто?
Но это ещё не всё. В отношении руководителя FTB, inc., натурально, было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в розыск и заочно арестован. Почему заочно? Ну, потому что он был гражданином России и находился на территории России и отчего-то не горел желанием выяснять отношения с правоохранителями Украины на территории Украины. В России — пожалуйста, а вот на Украине... Что он, в общем-то, он и пояснил на тот момент начальнику следственного управления С. Пискуну в телефонном разговоре. Мол, если вам надо — приезжайте и задавайте вопросы в России.
А через несколько лет, этого руководителя вдруг вызвали в следствие уже в России. Оказывается, с Украины дело переслали в Россию. Причём с уже предъявленным обвинением, так что в России этот человек уже числился обвиняемым! Ну, в качестве меры пресечения было избрано письменное обязательство о явке на допрос. Следователи в России, которым, говоря по правде, вообще-то было чем заняться, так прямо и спросили: «Слушайте, объясните нам — чего это им надо?» Догадываетесь, что ничего толкового этот обвиняемый разъяснить не мог. Как не могли и наши следователи обнаружить ... а состав-то в чём? Но коль скоро дело прибыло и оно в производстве, надо что-то делать. Ну и делали... что-то... около года, посылали всякие запросы, в том числе на Украину, а затем прекратили производство и дело, разумеется, списали в архив. Комментарий следователя был такой: «Вы думаете, что у меня реальных дел мало?»
Всё дело состояло исключительно из ксерокопий документов, кроме...
Так вот, помните, что я писал о том, что на Украине исчезли документы по делу Ю.В. Тимошенко? Так вот, эти документы, как выяснилось после исследования материалов после прекращения этого дела, оказались... вшиты в тома этого дела. Это были подлинники. И сейчас они благополучно отдыхают в одном из архивов ГУВД России.
Догадались — откуда я всё это достоверно знаю?
Вот что могут означать любые сообщения об уголовных делах, возбуждённых на Украине.
PS Но знаете что поразило бывшего обвиняемого? Он пришёл в следствие, чтобы получить постановление о прекращении производства по делу. Ну, на входе его встретил какой-то капитан тогда ещё милиции. И между ними произошёл вот какой разговор:
— Вы к кому?
— Здравствуйте! К <такой-то>, тут дело в отношении меня прекращено, надо бы постановление получить. Вот мои документы.
— Ты смотри что творят следаки! Дела жуликов прекращают! — почему-то возмущённо произнёс капитан, записывая данные посетителя в гроссбух.
Самое интересное, что следователь в это время оказалась как раз у него за спиной и разговор слышала.
И тут посетитель буквально взорвался:
— Слушайте, — зарычал он, — капитан, Вы не много на себя взяли? Вы вообще-то дело видели? Нет? Так какого чёрта лысого лезете туда, куда не следует, а?! Кого это Ваше мнение тут интересует? Может, следствие должно Вам докладывать и согласия спрашивать? Я перед Вами объясняться должен? Объяснить Вам Ваш номер? Вам вообще какое дело?! Совсем заработались? Переутомились?! Хотите этот разговор у начальника ГУВД в кабинете закончить? Эт можно... для вразумления...
Интересно, что такого напора капитан явно не ожидал... а следователь, тоже, кстати, капитан, просто замерла как статуя, взирая на эту сцену. Ну, постановление она вынесла, так что даже заходить внутрь не потребовалось.
Вот интересно, отчего это у нас дежурные в полиции действительно лезут не в свои дела?