Бытует мнение, что ФНС не видит какие-то счета определенных физических лиц. На самом же деле, это глубочайшее заблуждение.
Дело в том, что налоговая с помощью своей программы АИС «Налог-3» взаимодействует с базами данных Центрального Банка, всех крупнейших банков, Агентством по страхованию вкладов и, что самое важное, с Росфинмониторингом, который отслеживает все транзакции свыше 100 тысяч рублей. В том числе транзакции между физическими лицами. И это происходит уже минимум два года.
Соответственно, ФНС в режиме реального времени может послать запрос в Росфинмониторинг, который выдаст налоговой справку о том, какие открыты счета на всех интересующих налоговую лиц, причем не только юридических, но и физических.
Ошибки, которые могут привести к уголовной ответственности
А если кто-то очень "хитрый" открыл какие-то счета на своих близких или родственников и пользуется ими, это тоже довольно легко устанавливается, но уже, конечно, не налоговой, а сотрудниками МВД, конкретно УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) в рамках выездной налоговой проверки или в рамках доследственной проверки по уголовному делу. Или же в рамках расследования уголовного дела по неуплате налогов.
Для того, чтобы было более понятно, в состав выездной налоговой проверки включается два сотрудника УЭБиПК, которые уполномочены проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и скрытые (слежка, прослушка) до возбуждения уголовного дела в отношении всех интересующих их лиц.
Таким нехитрым образом, они вычислят в процессе выездной налоговой проверки, какие еще лица вовлечены в денежный оборот, на кого Вы оформили те или иные счета и пользуетесь этими банковскими картами.
Особенно умиляет, когда многие предприниматели оформляют их на своих подчиненных, забирают у них банковские карты и пользуются ими сами. Или же просят своих подчиненных за определенное вознаграждение, якобы со своих расчетных счетов, и приносить деньги этим предпринимателям.
Поверьте, если у Вас наберется недоимки за три года больше, чем на 15 млн.руб., на Вас обязательно обратит внимание ФНС и рано или поздно это все закончится возбуждением уголовного дела.
-------------------------------------------
А если Вам необходима помощь в списании долгов, оставляйте заявку на бесплатную консультацию через эту форму обратной связи. Мы обязательно решим Вашу проблему с кредитами раз и навсегда! Мы работаем по всей России.
Также обязательно подпишитесь на мое сообщество во ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних новостей по кредитам и долгам.
-----------------------------------
Другие популярные публикации: