Четырёх членов банды теневых банкиров в возрасте от 29 до 53 лет задержали в Воронеже за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Они занимались инкассацией и расчётно-кассовым обслуживанием, но наибольшим спросом пользовалось их предложение по обналичиванию финансов. Для этого банкиры использовали расчётные счета своих 16 фирм-однодневок.
Операция была проста — клиенты по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые затем обналичивали и возвращали им обратно. За время своего существования оборот криминального бизнеса составил около 36 миллионов рублей.
По местам жительства предпринимателей и в их офисах проведено 16 обысков. Полицейские изъяли компьютерную технику, печати фирм и финансово-хозяйственную документацию.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Участникам преступного бизнеса грозит до 7 лет лишения свободы.
