30 августа 2023 года был опубликован законопроект касающийся регулирования бенефициарного права на Каймановых островах.
Законопроект разработан с учётом расширенной Рекомендации 24 глобальных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и будет представлен министром финансовых услуг на следующем заседании парламента, намеченном на сентябрь. Полагается, что законопроект должен укрепить репутацию Каймановых островов как надежного центра финансовых услуг. Кроме того, законопроект будет активно помогать Каймановым островам в подготовке к 5- му раунду процесса оценки ФАТФ, который начнется в 2025 году.
FATF, международная организация, занимающаяся борьбой с незаконной деятельностью и ее негативным воздействием на общество, устанавливает стандарты противодействия глобальному отмыванию денег и финансированию терроризма.
Каймановы острова являются одним из самых известных налоговых убежищ в мире. На островах зарегистрировано около 100 тыс. компаний, при том, что население составляет чуть более 60 тыс. человек. Каймановы острова были одной из 30 стран, занесённых в чёрный список в качестве налогового убежища ЕС в 2015 году.
Каймановы острова были включены в «серый» список (список государств, которые находятся на усиленном мониторинге) ФАТФ (ФАТФ - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) – подробнее тут.
1 сентября 2023 года Делегация американской объединённой группы подгруппы подгруппы Группы разработки международного сотрудничества (ICRG) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), завершила свой визит на Каймановы острова. Объединенная группа завершила всесторонний анализ трех последних рекомендованных действий плана действий ФАТФ для Каймановых островов. Объединенная группа подготовит отчет о посещении страны, который будет представлен на предстоящем пленарном заседании ФАТФ в следующем месяце, после чего Каймановы острова получат подтверждение относительно того, будут ли они исключены из серого списка ФАТФ.
Ещё в 2019 году Каймановы острова приняли на себя обязательства перед Великобританией по созданию публичных реестров бенефициаров. Опубликованный законопроект предоставляет право Кабинету министров принимать правила, обеспечивающие публичный доступ к конкретной информации о бенефициарной собственности. Однако, публичный доступ может быть реализован только в том случае, если постановления Кабинета министров будут утверждены резолюцией парламента. Здесь также нужно учитывать решение, вынесенное Европейским судом в ноябре 2022 года, запрещающим открывать публичный доступ к таким реестрам (подробнее тут). Поэтому до принятия решения о публичности Каймановы острова должны завершить обсуждения с Великобританией и другими заморскими территориями, а также зависимыми территориями Короны относительно необходимых гарантий конфиденциальности. Надо отметить, что Великобритания уже не является членом ЕС и не закрыла доступ третьим лицам к сведениям о лицах, имеющих значительный контроль (бенефициарах) в своём реестре.
Бенефициарное владение относится к физическим лицам, которые в конечном итоге владеют или контролируют предприятие. Законопроект объединяет правила о бенефициарной собственности Закона о компаниях, Закона о компаниях с ограниченной ответственностью и Закона о товариществах с ограниченной ответственностью в одном законодательном акте.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)