Федеральный совет Швейцарии на своём заседании 30 августа 2023 года сообщил о начале серии консультаций по законопроекту об усилении действующей системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкционных ограничений.
Цель состоит в том, чтобы укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра с помощью федерального реестра бенефициарных владельцев, комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях, а также других положений.
Надо отметить, что в Швейцарии (в отличие от других стран Европы) до сих пор не функционирует единый реестр бенефициарных владельцев. По этой причине юрисдикция неоднократно подвергалась критике, в т.ч. США неоднократно заявляли, что Швейцария не предпринимает достаточных мер для борьбы с движением «грязных денег». Но, полагаем, в скором времени этот пробел будет устранён.
Консультации по законопроекту продлятся до 29 ноября 2023 года, парламенту он будет представлен в 2024 году.
Законопроектом предполагается создание федерального реестра, в котором будут содержаться сведения о компаниях и их бенефициарных владельцах. Этот закрытый реестр будет управляться Федеральным департаментом юстиции и полиции (FDJP). Проверки будет осуществлять аудиторское подразделение Федерального департамента финансов (FDF), при выявлении проблем оно же будет налагать штрафы. Повторимся, предполагается, что данные реестра будут недоступны по запросам третьих лиц, но доступ к нему должны получить регуляторы, правительство, аккредитованные банки и юристы, осуществляющую проверку клиентов.
Правила борьбы с отмыванием денег будут распространяться на консультационную деятельность, особенно на юридические консультации. Теперь бухгалтеры, адвокаты, юристы, консультанты и т.п. должны будут проверять клиентов, хранить результаты таких проверок и информировать уполномоченные органы о выявлении подозрительных случаев.
Кроме этого, предусмотрен ряд мер по усилению системы борьбы с отмыванием денег (меры по предотвращению нарушения/обхода санкций, эмбарго и т.п., снижение порога для наличных расчётов по торговле драгоценными металлами, усиление контроля за сделками в сфере недвижимости).
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)