Для отмывания денежных средств стараются использовать достаточно изощренные схемы, в том числе и фиктивные сделки с субподрядчиком. У опытных проверяющих есть некоторые признаки формальных сделок, которые сразу же бросаются в глаза. Это:
· заключение договоров сразу после создания организаций-контрагентов и, как следствие, отсутствие у них положительной деловой репутации;
· указание в договорах несуществующих расчетных счетов (будьте внимательны в договорах);
· оформление отношений с ИП-контрагентами еще до того, как прошла их государственная регистрация в этом статусе (это очень подозрительно, не находите?);
· отсутствие документов, сопровождающих сделку: заявок и спецификаций, предусмотренных договорами, позволяющих идентифицировать товар, требований заказчика к качеству выполнения работ, или, например, технической документации при выполнении строительных (ремонтных) работ,
· согласованная, несмотря на вышесказанное, 100 % предоплата.
Данные признаки могут стать основанием для дополнительной проверки организации. А потому, каким бы честным и прозрачным ни был ваш бизнес, старайтесь избегать вышеперечисленного, чтобы не привлечь к себе и своему бизнесу дополнительное внимание.
#bux_просто_о_налогах #bux_новости #налоги #nalog #buxgalrer #бухгалтер #buxexpert #бухэксперт #статистика #отчетность #отчетностьИП #УСН #упрощенка #отчетыИП #самозанятые #biznesinalogi #патент #biznesinalogiIP #вычеты #1C #1Cоблако #1Cfresh
