29 августа 2023 года вступит в силу приказ Росфинмониторинга №52. В нем в том числе определено, что если ИП или организация совершила списание с банковского счета средств на сумму 5 и более млн рублей, то такие операции подлежат обязательному контролю в целях борьбы с отмыванием (легализацией) доходов. То есть кредитные организации (банки) в обязательном порядке должны передавать все сведения о данных операциях в Росфинмониторинг.
Но, к счастью, это работает не для всех организаций и ИП, а только в случаях, если:
· денежные средства переводятся в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Перечень таких получателей будет составлять сам Росфинмониторинг,
или
· организация или ИП в течение года перед совершением перевода получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет". То есть, получала деньги из федерального бюджета.
В общем, ситуация неприятная, но ничего критичного, если у вас все в порядке с документами.
#bux_просто_о_налогах #bux_новости #налоги #nalog #buxgalrer #бухгалтер #buxexpert #бухэксперт #статистика #отчетность #отчетностьИП #УСН #упрощенка #отчетыИП #самозанятые #biznesinalogi #патент #biznesinalogiIP #вычеты #1C #1Cоблако #1Cfresh
