Американские власти выдвинули обвинения россиянину Роману Семенову в отмывании более одного миллиарда долларов. В Министерстве юстиции США заявили, что он делал это в том числе для хакеров из Северной Кореи.
Мужчина, которого считают вероятным создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash, находится на свободе. При этом его предполагаемый подельник — гражданин США Роман Сторм — арестован в штате Вашингтон.
— Обвинения проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для Lazarus Group — подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации, — указано в пресс-релизе.
Обоим мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и ведении нелицензированной деятельности по переводу денег. Суммарный срок за это может составить 45 лет.
В отношении Семенова, который, по данным США, живет в Объединенных Арабских Эмиратах, введены санкции со стороны министерства финансов Штатов за связь с Северной Кореей и киберпреступления, передает РИА Новости.
3 мая на яхте гражданина Российской Федерации, расположенной на севере Германии, прошли обыски. Владельца судна подозревают в нарушении наложенных на него санкций.
12 августа российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Конституционный суд Германии из-за недовольства обыском на его яхте Dilbar в порту Бремена. Ранее его обвиняли в отмывании денег.
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
Как убедить работодателя повысить зарплату: советы HR-специалиста
Новая нормальность? Действительно ли «экономический бум» в КНР подошел к концу