Каймановы острова являются одним из самых известных налоговых убежищ в мире. На островах зарегистрировано около 100 тыс. компаний, при том, что население составляет чуть более 60 тыс. человек. Каймановы острова может и не самая, но достаточно популярная юрисдикция у российских бизнесменов (подробнее о российском бизнесе в Европе).
Каймановы острова были включены в серый список ФАТФ (ФАТФ - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF). Серый список - список государств, которые находятся на усиленном мониторинге (подробнее о чёрном и сером списках ФАТФ).
В марте 2019 года Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF), которая поддерживает работу ФАТФ в Карибском регионе, рекомендовала Каймановым островам предпринять 63 действия для изменения ситуации.
К февралю 2021 года было завершено 60, но ФАТФ поместила юрисдикцию в список мониторинга с планом действий по выполнению оставшихся трех пунктов. В феврале 2023 года оставалось исправить один пункт из 63.
В июне 2023 года ФАТФ объявила, что Каймановы острова добились значительного прогресса в выполнении своего плана действий, и санкционировала визит на место.
Если Совместная группа и, в конечном счете, пленарное заседание ФАТФ после рассмотрения отчета будут убеждены в том, что Каймановы острова действительно выполнили свой план действий и что существует политическая воля для сохранения реализации Каймановы острова будут удалены из серого списка.
Предстоящее пленарное заседание ФАТФ в настоящее время запланировано на период с 23 по 27 октября 2023 года.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)