Министерство юстиции Израиля опубликовало основные принципы создания реестра UBO (бенефициаров). Документ сейчас проходит стадию публичных обсуждений.
Минюст изучает вопрос повышения прозрачности деятельности корпораций в Израиле. С этой целью планируется создание центрального реестра конечных бенефициаров (UBO), чтобы помочь правоохранительным органам понять, кто стоит за корпорацией, повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и т.п.
Документ основан на международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, ФАТФ). Международный стандарт ФАТФ требует от стран реализации комплексного подхода, т.е. использования различных инструментов и механизмов в определении бенефициарных владельцев. Государства должны собирать сведения о конечных бенефициарных владельцах местных корпораций и иностранных компаний, связанных со страной, а также обеспечить доступность этой информации для органов исполнительной власти. Согласно международному стандарту, страны должны создать реестр бенефициарных владельцев корпораций, обеспечивать актуальность и достоверность информации в нём, а также гарантировать доступ к нему правоохранительным органам.
Планируется, что реестр конечных бенефициарных владельцев будет независимым от существующего Реестра компаний Государства Израиль. Управление корпораций будет уполномочено получать сведения о бенефициарах от корпораций и соответствующих государственных органов, управлять базой данных, осуществлять надзор, проводить расследования в отношении нарушений, налагать санкции. Управление корпораций выбрано не случайно, оно давно занимается ведением реестра компаний и имеет большой опыт, а также доступ к сведениям об организациях, ведущих деятельность на территории Израиля: местных и иностранных компаниях, которые обязаны регистрироваться в соответствующем реестре.
Международный стандарт гласит, что корпорация должна получать и хранить достоверную, точную и актуальную информацию о конечном бенефициаре. В целях обеспечения достоверности, точности и актуальности информации о бенефициарах предлагается возложить на самого бенефициара обязанность сообщать корпорациям сведения о том, что он является таковым. Дополнительные обязанности будут возложены на корпорации.
Управлению корпораций необходимо будет сообщать имя UBO, идентификационный номер, гражданство, место его проживания, а также информацию о доле и характере владения.
Международный стандарт не требует, чтобы сведения из реестра бенефициарных владельцев была общедоступной. В связи с этим предполагается, что доступ к реестру бенефициаров в Израиле не будет публичным, в том числе из-за желания защитить персональные данные физических лиц, но правоохранительные и гос.органы смогут получить необходимые сведения.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)