Все мои контакты и соцсети: https://taplink.cc/romanchernenko. Подпишитесь и читайте меня там, где вам удобно.
Клиент: бизнесмен, который накануне купил долю в крупной производственной компании.
Что случилось: когда налоговая увидела сделку по купли-продажи доли в уставном капитале компании, ими было принято решение проверить, не является ли новый собственник номиналом. Для этого отдел оперативного контроля вызвал бизнесмена на допрос. Я сопровождал нового участника общества в качестве адвоката.
В назначенное время в инспекции была целая очередь других участников компаний и, возможно, директоров. Допросы вели трое сотрудников инспекции.
Сначала была устная часть: инспекторы задавали несколько несложных вопросов (чем компания занимается, сколько сотрудников, где открыты расчётные счета), чтобы отсеять тех, кто совсем не ориентируется в бизнесе, который якобы возглавляет.
Новый участник на эти вопросы легко ответил, после чего инспектор выдал нам список вопросов и лист для письменных ответов. Что интересно, некоторые вопросы в опроснике инспектор подредактировал специально под нас, учитывая ответы, которые директор дал устно.
У меня есть список вопросов, которые инспекция задаёт новоявленным директорам и собственникам. Я готов их вам выслать, пишите в комментариях, если нужны эти вопросы.
Отвечать письменно на вопросы нужно было в инспекции, в отдельном кабинете.
Что удивило в вопросах
Например, был вопрос
Где вы фактически проживаете? Кому принадлежит жилое помещение на праве собственности?
Сделка по переходу права собственности на долю в компании проходит через нотариуса. Поэтому были вопросы:
ФИО и адрес нотариуса, у которого вы удостоверяли сделку?
Причём ответ
Я визуально помню, это нотариус в районе Таганки
инспекцию не устраивал. Но так как сделка совершалась недавно, участник после непродолжительных раздумий вспомнил необходимую информацию.
В итоге мы заполнили опросник, отдали инспектору и благополучно ушли.
О чём говорит этот случай?
Что если в компании меняется учредитель (и, директор), налоговая может вызвать их, чтобы проверить, не номинал ли он.
Как показывает практика, реальный директор и участник общества чаще всего не готовятся к допросу в налоговой. И действительно, зачем это надо, ведь они же самостоятельно ведут бизнес!
Однако на допросе, данные лица оказываются в крайне неприятной ситуации, начинают по каждому вопросу названивать или писать смс бухгалтеру, юристу и другим сотрудникам, уточняя свои ответы. Ведь получив не правильный ответ(ы) инспекция может подумать что вы номинал и внести в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности. А это уже будет проблема более высокого уровня.
Чтобы не допускать такой проблемы, проще заранее обратиться к налоговому адвокату, он предоставит вам примерный перечень вопросов, который более чем на 95 % совпадёт с вопросами, которые вы услышите на допросе и при необходимости сопроводит вас в налоговый орган, где поможет исключить все спорные ситуации.
____________________________________
С 2008 года я помогаю бизнесу защищаться от незаконных претензий налоговой инспекции. Сопровождаю выездные налоговые проверки, готовлю бизнесменов к допросам и комиссиям по легализации налоговой базы, защищаю при обвинениях по «налоговым» статьям уголовного кодекса.
Если перед вами встали такие проблемы, пишите или звоните. Я разберусь в ситуации, и мы решим, что делать дальше. +7 (499) 283-80-20.
Все мои контакты и соцсети: https://taplink.cc/romanchernenko. Подпишитесь и читайте меня там, где вам удобно.