На Дальнем Востоке активизировались нелегальные кредиторы, сообщают «Вести:Приморье».
В Дальневосточном ГУ Банка России пояснили, за первую половину 2023 года специалисты Банка России выявили на Дальнем Востоке 34 нелегальных кредитора. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Все они работали на территории шести ДВ регионов. Больше всего черных кредиторов выявлено в Приморском и Хабаровском краях — 11 и 10 соответственно. В Амурской области, Якутии и на Сахалине специалисты обнаружили по 4 нелегальных участника финансового рынка, в Магаданской области — одного.
Большинство черных кредиторов или были исключены из государственных реестров, но продолжали работать уже незаконно, или вообще никогда не состояли в них. Например, один из нелегальных кредиторов в Приморском крае предоставлял потребительские займы, хотя разрешения регулятора на этот вид деятельности у него не было.
«Проверка показала, что этот человек кредитовал людей незаконно, даже не имея статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. При этом более 40 заемщиков самостоятельно отдали ему свои банковские карты и сообщили ПИН-коды для оплаты процентов по договорам займа», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Он напомнил, передавать свои банковские карты, сообщать ПИН-коды или коды с обратной стороны, коды из СМС от банка нельзя никому и ни при каких обстоятельствах. Кроме того, перед подписанием договора всегда нужно удостовериться в том, что кредитор работает легально.
Информацию о выявленном черном кредиторе Банк России передал в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, незаконная деятельность пресечена.
