В последнее время постоянно читаю истории, как люди разных возрастов попадаются в ловушку мошенников под видом инвестиций. Во 2-м квартале 2023 года Банк России выявил 712 компаний и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Это в 1,7 раза больше, чем за первые три месяца года. А в Нижегородской области задержали банду мошенников, орудовавших под видом брокеров.
В преступную группу, которая внешне напоминала инвестиционную фирму, входили 6 аферистов. Они задержаны за мошенничество в особо крупном размере.
В тему:
Следователи установили, что аферисты действовали под прикрытием зарубежного юрлица. Офис находился в Нижнем Новгороде с 2014 года, а в 2019 году открыли представительство в Казани.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники предлагали всем желающим выгодно вложить деньги в биржевую торговлю валютой. Они советовали клиентам зачислить средства на личный инвестиционный счет и следить за операциями, которые проводит с ними опытный форекс-дилер. При этом аферисты принимали у всех, кто к ним обращался, только наличные деньги.
На видео с камер, размещённых в офисе (опубликовано на сайте МВД. РФ), видно, как менеджер приносит пачки денег, которые забрал у пострадавших. Потом начальница нахально спрашивает подчинённую, что они будут делать для выполнения плана: не хватает, по всей видимости, 1.6 млн рублей. "И будет корпоратив за счёт компании".
Забирая у клиентов наличку, через какое-то время мошенники говорили, что из-за мирового финансового кризиса их вложения обесценились. Однако, по данным следствия, брокерскую деятельность аферисты не вели, а деньги клиентов забирали себе.
Известно о 37 обманутых вкладчиках, сумма ущерба составила более 67 млн рублей.
Мошенники могут офисы снимать - не верьте!
Аферистам предъявили обвинение по статьям 159 и 210 УК РФ. Чтобы возместить причиненный ущерб, наложили арест на имущество криминальной фирмы. Вероятно, это далеко не все пострадавшие, полицейские устанавливают все возможные эпизоды преступной деятельности злоумышленников.
Будьте осторожны! Сейчас очень много предложений о мошенников о выгодных инвестициях. Реклама в интернете, сообщения в соцсетях и мессенджерах - везде можно наткнуться на такое сообщение. Мошенники, как в описанном случае, могут даже офис снимать. Не покупайтесь на золотые горы и гарантированный заработок. Это невозможно для мира инвестиций - гарантировать вам высокий доход!
Читайте также: