Не так давно Верховный суд разбирался в вопросе о том, можно считать обмен биткоинов на рубли отмыванием денег. И оказалось, что можно.
В этом деле обвиняемый сбывал наркотики, получая биткоины в качестве оплаты. Затем он переводил их в рубли и раскидывал деньги по разным банковским счетам, принадлежащим родственнику его сожительницы. В общей сложности таким способом ему удалось вывести с виртуальных счетов более 8 млн рублей.
Обвиняемого привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, но в части обвинений в легализации денежных средств он был оправдан. Суд указал, что одного лишь факта вывода денег на счета недостаточно для обвинения, нужно еще доказать, что деньги были введены в экономический оборот. Правда, с этим не согласилась сторона обвинения, которая указывала на целенаправленность таких финансовых операций.
Когда спор перешел на рассмотрение в ВС, дело обернулось не в пользу обвиняемого. ВС отметил, что подобные операции совершались обвиняемым намеренно для того, чтобы придать правомерный вид владению этими деньгами. В итоге дело направили на повторное рассмотрение.
Для более подробного ознакомления с позицией ВС вы можете перейти по ссылке.
Наши подписчики получают только полезную и проверенную информацию в сфере права, налогов и бизнеса.
📲 Информацию об услугах, оказываемых нашей юридической компанией, вы можете прочитать на сайте.
Если материал был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь