Несмотря на то что за последние десятилетия мировое сообщество значительно продвинулось в борьбе с терроризмом, на сегодняшний день по-прежнему сохраняются риски вовлечения некоммерческого сектора в процесс оказания финансовой поддержки террористической деятельности ввиду привлекательности характеристик некоммерческих организаций как для отдельных террористов, так и для крупных террористических организаций.
Понимание характера угрозы, способов незаконного использования некоммерческих организаций, правильная оценка рисков и меры по их нейтрализации, а также надлежащее внутреннее управление некоммерческими организациями позволяют минимизировать их использование террористами в своих целях.
Как вас могут использовать?
Использование некоммерческой организации в целях финансирования терроризма может осуществляться путем:
— перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри некоммерческой организации (руководители, сотрудники и др.);
— установления неофициальных личных контактов между руководителями некоммерческой организации и террористическими образованиями и иных видов связей, в том числе налаженных связей;
— содействия вербовке (опубликование материалов в Интернете, предоставление площадок для мероприятий и т. д.);
— использование программ/проектов некоммерческой организации;
— деятельности физических и/или юридических лиц от имени некоммерческой организации и создания фиктивной некоммерческой организации, изначально преследующей противоправные цели.
Как понять, что вас используют?
Некоммерческая организация, партнер или бенефициар (физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через некоммерческую организацию) осуществляют:
— финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
— материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
— финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;
— деятельность в зонах активной террористической угрозы;
— вербовку;
— деятельность, не соответствующую заявленной;
— имеют слабую систему управления;
— другую преступную деятельность.
Как себя обезопасить?
— проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно — в Рекомендациях для некоммерческих организациях по ссылкам ниже);
— осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в том числе путем проверки по перечню террористов;
— применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
— осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.
Что делать, если вас пытаются использовать?
— не устанавливать отношения;
— сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам «горячей линии» или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).
Где найти более подробную информацию?
— Перечень террористов и экстремистов (действующий) — http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act.
— Портал для некоммерческих организаций Минюста России — http://unro.minjust.ru/.
— Сайт Росфинмониторинга — http://www.fedsfm.ru/documents-nko.
— Сайт МУМЦФМ — http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf.