Минюст напоминает о запрете использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма

Несмотря на то что за последние десятилетия мировое сообщество значительно продвинулось в борьбе с терроризмом, на сегодняшний день по-прежнему сохраняются риски вовлечения некоммерческого сектора в процесс оказания финансовой поддержки террористической деятельности ввиду привлекательности характеристик некоммерческих организаций как для отдельных террористов, так и для крупных террористических организаций.

Понимание характера угрозы, способов незаконного использования некоммерческих организаций, правильная оценка рисков и меры по их нейтрализации, а также надлежащее внутреннее управление некоммерческими организациями позволяют минимизировать их использование террористами в своих целях.

Как вас могут использовать?

Использование некоммерческой организации в целях финансирования терроризма может осуществляться путем:

— перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри некоммерческой организации (руководители, сотрудники и др.);

— установления неофициальных личных контактов между руководителями некоммерческой организации и террористическими образованиями и иных видов связей, в том числе налаженных связей;

— содействия вербовке (опубликование материалов в Интернете, предоставление площадок для мероприятий и т. д.);

— использование программ/проектов некоммерческой организации;

— деятельности физических и/или юридических лиц от имени некоммерческой организации и создания фиктивной некоммерческой организации, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

Некоммерческая организация, парт­нер или бенефициар (физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через некоммерческую организацию) осуществляют:

— финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

— материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

— финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террорис­тических образований;

— деятельность в зонах активной террористической угрозы;

— вербовку;

— деятельность, не соответствующую заявленной;

— имеют слабую систему управления;

— другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

— проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно — в Рекомендациях для некоммерческих организациях по ссылкам ниже);

— осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в том числе путем проверки по перечню террористов;

— применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

— осуществлять мониторинг прог­рамм/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

— не устанавливать отношения;

— сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам «горячей линии» или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

— Перечень террористов и экст­ремистов (действующий) — http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act.

— Портал для некоммерческих организаций Минюста России — http://unro.minjust.ru/.

— Сайт Росфинмониторинга — http://www.fedsfm.ru/documents-nko.

— Сайт МУМЦФМ — http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf.