Пожалуй, каждый хоть раз в жизни слышал выражение «отмывание денег» и в общих чертах представляет себе его значение. Но далеко не все знают, откуда произошла эта идиома.
Время больших возможностей по-американски
А история у этой идиомы весьма интересная и связанная напрямую с «Королем преступного мира» Аль-Капоне. В 1920-х годах на фоне Сухого закона в Америке буйным цветом расцвела организованная преступность. Главы мафии получали баснословные прибыли от бутлегерства, рэкета, организации проституции и тому подобного. Была только одна проблема…
В отличие от полиции и судебной системы, Налоговое управление США не было настолько парализовано коррупцией. И у него могли возникнуть обоснованные вопросы, если вдруг гражданин начинал тратить суммы денег, которые никак не соответствовали его официальному доходу
Поэтому мафиози приходилось придумывать различные схемы, чтобы они могли использовать деньги, полученные от преступной деятельности. То есть, из «грязных» денег сделать «чистые». Если кто из них и заслужил на этом нелегком поприще приз за изобретательность, так это Аль-Капоне.
Оптимизация налогов по-американски
Ирония в том, что свои преступные доходы он «отмывал» в буквальном смысле этого слова. Капоне открыл по всей Америке (особенно в родном Чикаго) сеть прачечных. Дело в том, что услуги прачечных стоят очень дешево, а пользуется ими огромное количество человек.
Поэтому Капоне выдавал деньги, полученные им от рэкета и проституции, за прибыль от своих прачечных.
Правоохранители при всем желании не могли сопоставить цифры, указанные в финансовой отчетности, с реальной прибылью прачечных Аль-Капоне. А король преступного мира мог свободно пользоваться своими незаконными доходами.
Суть явления с тех пор не поменялась. Отмывание или «легализация» преступных доходов предполагает, что преступник выдает деньги, заработанные им незаконно, за свой доход, якобы полученный из совершенно законных («легальных») источников.
В российском уголовном кодексе наказание за него установлено статьями 174 и 174.1. И это, не считая наказания за сами преступления, в результате которых незаконный доход был получен.
Запоздалое возмездие
Сам основатель этой схемы, что иронично, попал в тюрьму именно за неуплату налогов (это единственное преступление Капоне, которое удалось доказать). Годы в Алькатрассе сильно подорвали его здоровье и уничтожили былое влияния некогда грозного преступника. Впрочем, общественные прачечные еще долго ассоциировались у американцев с темными делами мафии.