Совет Федерации одобрил изменения в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как пояснил сенатор Ахмат Салпагаров, поправки, соавтором которых выступил вице-спикер палаты регионов Николай Журавлев, направлены на совершенствование механизма делегированной идентификации.
Изменения наделяют кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг правом поручать иностранному банку или иной иностранной организации финансового рынка проведение идентификации клиента, который является гражданином другого государства или иностранным юрлицом, или обновлении информации о таком клиенте, если он не присутствует лично при проведении торгов.
Одновременно с этим Правительство России по согласованию с ФСБ России и Банком России утверждает перечень государств (территорий), где могут быть зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым участники рынка ценных бумаг вправе поручать проведение идентификации клиента. Кроме того, Банк России, согласно новым поправкам, может запрещать привлекать к идентификации клиентов той или иной иностранной финансовой организации — в этом случае договор с ней должен быть расторгнут в пятидневный срок.