Это может произойти, если налоговые инспекторы обнаружат на выписке операции, которые похожи на доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Например, регулярные зачисления от одного и того же физического лица (может вызвать подозрения в арендной плате или оплате услуг), или от одной и той же организации (может вызвать подозрения в оплате труда).
Еще одной причиной может быть получение информации в налоговую инспекцию о нелегальной предпринимательской деятельности физического лица.
Налоговые органы могут инициировать проверку, запросить банковские выписки и пригласить владельца карты для предоставления пояснений. Это следует из сообщения, размещенного на сайте ФНС.
Если у вас возникнут вопросы, буду рада помочь!