Министры юстиции правительств стран-членов ЕС пришли к единому мнению относительно директивы по идентификации, замораживанию, конфискации и управлению «необъяснимых богатств»/преступных активов.
ЕС принимает меры, чтобы лучше подготовить и «вооружить» государства-члены в борьбе с организованной преступностью и их незаконными доходами. Одним из ключевых моментов в борьбе с организованной преступностью является прекращение доступа к денежным средствам. Европол оценивает рынок преступных доходов как минимум в 139 млрд евро.
Несмотря на уже существующие законы ЕС об отслеживании и конфискации незаконных активов, в 2020 году Совет призвал Комиссию усилить правовую базу. Европарламент попросил ужесточить правила возврата активов. Европейская комиссия подготовила проект директивы в 2022 году. Он устанавливает минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом, полученным преступным путём. Местные управления/офисы по возвращению активов получат полномочия по отслеживанию доходов, полученных преступным путём, с онлайн доступом (при возможности) к соответствующим национальным базам данным и реестрам. Кроме этого, они получат полномочия по конфискации таких активов. Но надо отметить, что пока директива не предполагает обязывание членов вводить какие-либо наказания.
Заморозить или конфисковать можно почти всё, включая финансовые инструменты, криптоактивы, даже находящиеся во владении целевого траста. При этом конфискация активов в ряде случаев возможна без привлечения владельца к уголовной ответственности. То есть для конфискации не обязательно доказывать факт совершения преступления лицом, однако суд должен получить убедиться, что имущество получено преступным путём.
Государства-члены ЕС могут не конфисковывать имущество, если это действие непропорционально нарушению или может причинить дополнительные проблемы пострадавшим. Также физическое лицо может оспорить решение о конфискации, а третьи лица будут иметь право подать иск о праве собственности (или других правах) на арестованные активы.
Окончательный текст директивы предстоит обсудить с Европейским парламентом, но уже понятно, что под её действие также попадёт нарушение/обод санкций ЕС и других ограничительных мер Союза. Люди, извлекающие выгоду из ведения бизнеса с лицами или компаниями, включенными в санкционные списки ЕС, столкнутся с тем, что их доходы будут конфискованы так же, как у торговцев людьми или наркокартелей.
Страны-члены должны будут ввести её положения в действия в течение трёх лет после принятия директивы.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)