Отношение к операциям с криптовалютой в России всегда было нестабильным, тем не менее в апреле текущего года Центральный Банк все же одобрил ее использование в рамках внешних расчетов, однако как платежное средство внутри страны криптовалюту по-прежнему использовать нельзя.
В связи с этим растет число случаев мошенничества с криптовалютой, тем не менее методы обмана цикличны — для привлечения внимания используются очевидные приемы запугивания, спешки, демонстрации ошибочного курса и сливы «удачных» кейсов транзакций.
EXNODE рассказывает, как безопасно проводить финансовые операции на крипторынке в современной России и с чем быть осторожнее.
Способы мошенничества в P2P торговле
Сегодня риски P2P-мошенничества значительно ниже, чем были ранее, до актуализации скроу-сервисов, посредников и введения верификации KYC, тем не менее прецеденты еще остались. Какие виды «криптовалютного обмана» могут подстерегать вас на пути и как себя обезопасить?
- Мошенничество с чеками
Пожалуй, самый распространенный способ обмана в криптоиндустрии — подделка квитанций, которая сопровождается психологическим давлением; как результат — потеря вами активов. Мошенники часто подделывают скриншоты с информацией о переводе, поэтому в момент заключения сделки обращайте особенное внимание на информацию, которую дает контрагент.
Как обезопасить себя: всегда проверять поступление средств на счет (банковский или криптовалютный — не важно) и подтверждать выполнение обязательств сделки только после получения платежа в полном размере.
- «Ошибочные» переводы или возврат платежа
Ранее наиболее популярный метод мошенничества в банковской индустрии мигрировал на криптовалютные переводы. Принцип работы завязан на оперативности: мошенники совершают Р2Р-транзакцию, но, получив от вас ответное отправление, пытаются аннулировать ее, так как банк может отменить перевод, если поступило сообщение об ошибке перевода или краже аккаунта. Таким образом, вы теряете и свои средства, и «ошибочно» полученные.
Как обезопасить себя: делайте скриншоты на всем пути взаимодействия с контрагентом, где очевиден акт совершения сделки. Имея на руках доказательства мошеннических махинаций, вы сможете восстановить свои средства, обратившись в службу поддержки. Однако, обратите внимание на следующий пункт.
- Фейковая «служба поддержки»
Вид мошенничества, актуальный на биржах. При обращении в чат поддержки при возникновении вопроса относительно P2P-сделки, вам отвечает фейковый менеджер.
Как обезопасить себя: не переходить по ссылкам с иным доменом, пользоваться только теми, что представлены на официальных источниках биржи.
Операции с криптовалютой — безопасно
Чтобы максимально минимизировать риски мошенничества, мы советуем пользоваться только проверенными платформами для Р2Р-торговли. EXNODE.ru — это современный сервис, который позволит вам совершать Р2Р-сделки безопасно и на своих условиях.
С помощью EXNODE.ru вы можете проводить любые финансовые манипуляции с криптовалютой без комиссии и по максимально выгодному курсу. Мы гарантируем:
● автоматический P2P процессинг
● простую интеграцию криптоплатежей;
● быстрые крипто-транзакции
Переходите на сайт и обезопасьте себя автоматически, доверившись профессионалам.
