Ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний — это на 15% больше, чем до запуска антиотмывочной платформы Банка России «Знай своего клиента», сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский РБК.
Примерно половина этих фирм — компании-однодневки.
«При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», — отметил Ясинский.
Каждый день в «красную зону» включаются около 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, подозреваемых в нарушениях. Более того, фирма может там оказаться даже без проведения каких-либо финансовых операций.
«Основной анализ нами осуществляется на основе платежной информации. Но если бы мы ограничивались только платежной информацией, мы бы не могли работать на опережение в борьбе с техническими компаниями», — пояснил Ясинский.
ЦБ также обращает внимание, например, на связь или аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций. Благодаря платформе, добавил Ясинский, банкам не нужно в ручном режиме отказывать в обслуживании компаниям.
Эксперты считают, что в дальнейшем можно прогнозировать если не полное исчезновение схемы с фирмами-однодневками, то по крайней мере превращение ее в редкий, «даже экзотический, инструмент».