В РФ отметили рост числа фирм‑однодневок после запуска антиотмывочной платформы

РИАМО - 7 июн. Запуск в России антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ привел к увеличению регистраций новых юрлиц. Каждый день в стране открывается порядка 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Он считает, что такой рост – это ответная реакция людей, специализирующихся на проведении сомнительных операций.

«При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», - рассказал Ясинский РБК.

Он добавил, что ежедневно специалисты выявляют около 500 технических компаний и ИП, которых сразу включают в красную зону.

По его словам, платформа «Знай своего клиента» очень быстро реагирует на появление техкомпаний, которые могут попасть в красную зону даже без наличия у них каких-либо финансовых операций, несмотря на то, что основной анализ специалисты проводят на основе платежной информации фирм.

Специалист пояснил, что относить неактивную компанию к числу высокорисковых можно по следующим критериям: связь или аффилированность с клиентами, ранее замеченными в проведении подозрительных операций.

Читайте также

Финансист Ордов: борьба ЦБ с нулевой ипотекой решила проблему обманутых дольщиков